Theo điều tra ban đầu, năm 2004, trong thời gian làm lái xe cho Cty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ (trụ sở tại Hà Nội), Hòa biết ông Lê Tự Lực, cán bộ công tác cùng Cty có nhu cầu mua đất để xây nhà ở, nên đã khoe vợ mình được trường Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT Hà Nội cho mua thanh lý một căn hộ tập thể ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ.
Do không đủ tiền mua, vợ chồng Hòa sẽ nhượng lại căn nhà, nếu ông Lực có nhu cầu thì đưa trước cho Hòa một khoản tiền để làm thủ tục thanh lý và nộp thuế.
Để củng cố lòng tin cho ông Lực, Hòa đã tự sáng tác biên bản viết tay cuộc họp của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT Hà Nội, về việc phân chia nhà tập thể cho cán bộ, giáo viên trong trường. Thấy ông Lực dễ lừa, Hòa tiếp tục quảng cáo còn 3 căn hộ khác cũng trong diện thanh lý của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT Hà Nội, muốn bán với giá bằng 2/3 giá thị trường.
Tin tưởng Hòa, ông Lực đã tạm ứng cho Hòa 640 triệu đồng để làm thủ tục 4 căn nhà và cho đối tượng này 35 triệu đồng tiền cò. Đến năm 2007, vẫn không thấy Hòa đả động gì đến 4 căn nhà thanh lý, ông Lực yêu cầu Hòa phải cung cấp các giấy tờ chứng minh việc phân nhà. Theo đó, Hòa đã đi thuê đánh máy các văn bản, quyết định giả để đưa cho ông Lực.
Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Hòa đã khai nhận hành vi của mình, số tiền lừa của ông Lực, đối tượng đã nướng vào cờ bạc, lô đề.
