Theo cáo trạng, tháng 4/2015, bà Phi đi khám bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi thì gặp người phụ nữ không rõ lai lịch tên Bảy. Người này cho biết do có nhiều người thế chấp nhà cho mình để vay tiền nhưng đã bỏ trốn nên nhờ Phi đóng giả chủ nhà ra phòng công chứng ký hợp đồng thế chấp cho ngân hàng lấy tiền.
Ngày 27/4/2015, bà Bảy cho người chở bà Phi cùng một người đàn ông không rõ lai lịch đến phòng công chứng đóng giả vợ chồng gia chủ tên Nguyễn Thế Anh và Vũ Thị Kim Thành ký giấy bán căn nhà trên đường Lạc Long Quân (quận 11) cho ông Hưng. Phi và người chồng giả sau đó đến ngân hàng nhận 700 triệu đồng từ ông Hưng nhưng sau đó chỉ được "trả công" 3 triệu đồng.
Ông Hưng 2 tháng sau đến UBND quận 11 làm thủ tục sang tên và gặp vợ chồng gai chủ để nhận nhà thì mới phát hiện bị lừa. Vợ chồng ông Anh cho biết, trước đó họ rao bán nhà trên báo và có một số người không rõ lai lịch đến hỏi mua. Nhóm người này yêu cầu vợ chồng ông cung cấp giấy tờ nhà và chứng nhận đăng ký kết hôn để xem nhưng sau đó trả lại.
Đến ngày 15/6/2015, Phi tiếp tục được Bảy thuê đóng giả chủ nhà tên Bùi Thị Thanh Hương, còn Nguyễn Trung Hậu đóng vai chồng cùng đến phòng công chứng ký hợp đồng bán căn nhà trên đường Duy Tân (quận Phú Nhuận) cho ông Thịnh để nhận số tiền 1,2 tỷ đồng. Người của bà Bảy sau đó đến nhận tiền mua bán nhà còn Phi được trả 3 triệu, Hậu 2 triệu đồng tiền công đóng giả.
Ngoài ra, Phi còn đứng ra giúp cho Bảy và đồng phạm đóng giả hai chủ nhà khác ký hợp đồng chuyển nhượng để nhận 4,5 tỷ đồng của các bị hại…
Bản án ngoài tuyên phạt tù bà Phi, ông Hậu còn tuyên rằng, do chưa xác định được lai lịch bà Bảy nên cơ quan chức năng tách ra xử lý sau. Về quyền lợi của các ‘khổ chủ’ mua nhà, Tòa tuyên rằng các bị hại sẽ được tách ra để khởi kiện trong các vụ án dân sự.
