Chiều tối 26/8, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của 4 nguyên cán bộ của Ngân hàng TMCP Phương Nam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước đó, Viện KSND tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can 4 người này là ông Ngô Văn Huổi (nguyên Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TM Phương Nam), Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam), Trịnh Bích Nga (nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam) và Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam).
Các bị can này bị khởi tố trong vụ án mà Tiền Phong đã nhiều lần đưa tin, là vụ án liên quan tới Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Bình Phát) và ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam).
Theo thông tin ban đầu, vào năm 2007, Cty Thanh Phát của Dương Thanh Cường thực hiện dự án đầu tư xây dựng căn hộ và khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TPHCM. Dương Thanh Cường sử dụng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) để vay của Agribank hơn 600 tỷ đồng.
Sau đó, Dương Thanh Cường mượn lại 23 giấy chứng nhận QSDĐ mang sang Ngân hàng TMCP Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Cty cổ phần Bình Phát. Ông Trầm Bê đã chỉ đạo thuộc cấp ký 3 hợp đồng tín dụng và Ngân hàng TPCM Phương Nam đã giải ngân hơn 267 tỉ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.
Tính đến ngày 5/1/2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Cty cổ phần Bình Phát tại Ngân hàng TMCP Phương Nam là 81,7 tỷ đồng và hơn 9.205 lượng vàng SJC.
Đến nay, ngoài ông Trầm Bê, Dương Thanh Cường thì còn có 7 bị can khác bị khởi tố.
