Ngày 7/3, nguồn tin của Tiền Phong xác nhận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Trầm Viết Trung để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
“Ông Trầm Viết Trung bị khởi tố theo Quyết định khởi tố bị can số 32/CSĐT- P12 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan điều tra cho ông Trung tại ngoại hầu tra”, nguồn tin riêng của Tiền Phong xác nhận và thông tin.
Theo tài liệu Tiền Phong có được, ông Trung bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam. Vụ án này hiện đã có 9 bị can, trong đó có ông Trầm Bê (lúc này là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam).
Theo điều tra ban đầu, vào ngày 12/4/2008, Hội đồng tín dụng (HĐTD) Ngân hàng Phương Nam đã họp để tiến hành xem xét, thẩm tra, xét duyệt đề xuất cấp tín dụng (cho vay) của HĐTD Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam đối với hồ sơ vay vốn lần 1 của Cty Bình Phát (do Dương Thanh Cường làm Tổng giám đốc). Ba thành viên HĐTD trong đó có ông Trầm Việt Trung, đã đồng ý phê duyệt cấp tín dụng cho Cty Bình Phát vay số tiền 190 tỷ đồng, thời hạn vay là 6 tháng.
Từ đề xuất của HĐTD nói trên, ông Trầm Bê đã ký phê duyệt chấp thuận việc Sở Giao dịch cho Cty Bình Phát vay, giải ngân trước khi tiến hành công chứng Nhà nước và đăng ký giao dịch đảm bảo đối với tài sản thế chấp.
Cùng ngày 12/4/2008, Sở Giao dịch Ngân hàng Phương Nam tiến hành ký hợp đồng tín dụng, giải ngân cho Cty Bình Phát vay số tiền 130 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, hậu quả từ việc phê duyệt cho vay trên đã bị Dương Thanh Cường chiếm đoạt số tiền 127 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam.
Ông Trầm Việt Trung, bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Phương Nam từ năm 2004, đến giữa cuối 2007 được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng Ngân hàng Phương Nam, ủy viên HĐTD Ngân hàng Phương Nam. Đến ngày 25/4/2008, ông Trung đã làm đơn nghỉ việc.
