Giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Ngày 19-3, Trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội 8 Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây làm sổ đỏ giả quy mô lớn, bắt giữ sáu đối tượng, thu 10 sổ đỏ giả.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Bằng An (SN 1959), hộ khẩu thường trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội; Nguyễn Thanh Thủy (SN 1982), Vũ Đức Quỳnh (SN 1982), cùng quê Khoái Châu, Hưng Yên; Vũ Ngọc Bình (SN 1986) ở Phú Xuyên, Hà Nội; Đỗ Văn Xương (SN 1957), ở phường Lộc Vượng, TP Nam Định; Trần Đức Phúc (SN 1948) nhà ở phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Theo hồ sơ điều tra, đối tượng chính trong vụ án này là Nguyễn Thị Bằng An, Giám đốc Công ty Cổ phần Bằng An, trụ sở tại Mê Linh, Hà Nội.

Năm 2009, do làm ăn thua lỗ, An nghĩ ra kế hoạch làm sổ đỏ giả mảnh đất diện tích trên 450m² của bố đẻ là ông Nguyễn Thi Sách (SN 1921) ở tổ 47 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

An tự chia phần đất trên làm năm mảnh, trong đó phần của An là 52m². An nhờ người làm giả sổ đỏ đứng tên ông Sách và bốn con, mục đích để lừa bán cho người khác. Riêng phần đất 52m² của An được làm tới ba cuốn sổ đỏ giả.

Tang vật của vụ án bị thu giữ.

Đầu năm 2009, thông qua môi giới, An gặp Nguyễn Thanh Thủy và Vũ Đức Quỳnh, nhờ làm sổ đỏ giả với giá khởi điểm 25 triệu đồng/sổ đỏ. Quỳnh thông qua Vũ Ngọc Bình, Đỗ Văn Xương, nhờ Trần Đức Phúc (tức Phúc “chột”), một “chuyên gia” làm giấy tờ giả ở thành phố Nam Định, đặt hàng.

Phúc “chột” đã có hai tiền án về tội “giả mạo giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước”. Từ 2009 đến 2011, Phúc làm cho An tám sổ đỏ giả theo yêu cầu với giá 25 - 50 triệu đồng/quyển. Sau khi lấy được sổ, An mang đi lừa bán cho bốn người, chiếm đoạt trên 17,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng.

Ngày 4-3, cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Bằng An về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Mở rộng điều tra, đến ngày 16-3, PC46 Công an Hà Nội đã bắt toàn bộ năm đối tượng còn lại trong đường dây làm giả sổ đỏ này.

Khám xét nhà của Phúc “chột”, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm hai phôi sổ đỏ (chưa có nội dung), một bằng tốt nghiệp cao đẳng giả, hai bảng điểm tốt nghiệp giả, 52 tem chống hàng giả của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bốn đối tượng Xương, Quỳnh, Thủy, Bình (từ trái sang phải và trên xuống).

Theo nhận định của cơ quan điều tra, ngoài những số đỏ giả mạo dùng để lừa đảo, rất có thể còn nhiều sổ đỏ giả đã được các đối tượng đưa vào ngân hàng cầm cố. Hiện, cơ quan điều tra phối hợp Bộ Tài nguyên – Môi trường để kiểm tra số sổ đỏ giả thu giữ.