Giám định lại 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại Alibaba

CEO Cty Alibaba Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: CA
CEO Cty Alibaba Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: CA
TPO - Hôm nay (26/2), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã nhận lại hồ sơ từ Viện KSND TPHCM, để tiếp tục điều tra hành vi rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ sai phạm xảy ra tại Cty CP địa ốc Alibaba.

Việc trả hồ sơ liên quan đến giám định tài sản và số kim loại nghi là vàng thu được khi khám xét Cty Alibaba. Theo kết quả giám định ban đầu, 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng hơn 7,3 kg không phải là vàng.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba) cùng 22  bị can khác về các tội rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, các bị can đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, quảng cáo bán đất cho 3.924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỷ đồng.

Vào ngày 18/9/2019, cảnh sát phong tỏa trụ sở Cty CP Địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để thực hiện việc bắt giữ, khám xét.

Khám xét trụ sở Cty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỷ đồng, phong tỏa 45,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Qua định giá, cơ quan chức năng xác định giá trị gần 1.479 tỷ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.

MỚI - NÓNG
Đoàn giám sát, kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó sự cố của công an TPHCM và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ: ‘Ngăn chặn việc lợi dụng khiếu nại, tố cáo phá hoại bầu cử'
TPO - Đại tướng Đỗ Bá Tỵ – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu Ban an ninh, trật tự và y tế của Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị TPHCM giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng pháp luật, đồng thời kiên quyết ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để can thiệp, phá hoại bầu cử.
Nghiêm cấm trục lợi, nâng giá vật liệu xây dựng cao tốc Bắc- Nam
Nghiêm cấm trục lợi, nâng giá vật liệu xây dựng cao tốc Bắc- Nam
TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ, địa phương liên quan bảo đảm đủ nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; nghiêm cấm tình trạng trục lợi, đầu cơ, nâng giá vật liệu xây dựng.

Có thể bạn quan tâm