Theo tài liệu điều tra bước đầu, tháng 6/2020, Cty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội lần lượt mở 3 tờ khai nhập khẩu (NK) hàng hóa tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh), các lô hàng được đóng trong 17 container.
Hàng hóa theo khai báo gồm: vành trước bằng hợp kim nhôm liền may ơ; càng trước bằng sắt sơn; thân vòi nước bằng sắt mạ; dây sen tắm bằng sắt mạ; ống nối, khuỷu nối…Tổng trị giá hàng hóa khai báo hơn 3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, trong các ngày 18/6 và 3/7/2020, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc- Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) phối hợp Chi cục Hải quan Hà Nam dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và chuyển luồng kiểm tra thực tế.
Việc kiểm tra có sự chứng kiến của ông Nguyễn Trung Thu, nhân viên công ty trên. Cơ quan chức năng cũng mời cơ quan giám định là Cty CP Giám định và tư vấn kỹ thuật Minh Huy, cơ quan thẩm định giá là Cty Cổ phần Tư vấn thẩm định giá VCHP để xác định tên gọi, chủng loại, số lượng, chất lượng và trị giá hàng hóa.
Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc 3 tờ khai, Hải quan phát hiện nhiều hàng hóa như quần, áo, kính mắt, đồng hồ đeo tay, ba lô, túi xách, ví cầm tay giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, vi phạm sở hữu trí tuệ như: Gucci, Louis Vuiton, Lacoste, Montblanc, Chanel, Hublot, Longines, Movado, Versace, Bulova, Omega, Jimmy Choo, Dior, Hermes, Salvator, Nike….
Căn cứ kết quả điều tra, Hải quan xác định Cty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội có dấu hiệu giả mạo toàn bộ hồ sơ hải quan gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); cố ý khai sai tên hàng hóa từ hàng hóa có thuế suất cao, bị áp thuế chống bán phá giá sang hàng hóa khác có thuế suất thấp… để nhập khẩu trái pháp luật đối với lô hàng có tổng trị giá hơn 31,4 tỷ đồng, số thuế ẩn lậu là hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 11/1/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Buôn lậu liên quan đến vi phạm trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa của Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội.
