Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Thúy Yến (SN 1984, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, tháng 11/2012, chị Bùi Bích Thủy (SN 1972, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tố cáo Yến về hành vi lừa đảo.
Theo nội dung đơn, chị Thủy khẳng định Yến đã mạo danh cán bộ tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (viết tắt MB) và đang cần huy động vốn để kinh doanh, với lãi suất ưu đãi.
Quá tin tưởng, chị Thủy đã lần lượt gửi các khoản tiền cho Yến. Khi đã gom được hơn 3,7 tỷ đồng từ chị Thủy, thay vì thực hiện đúng lời hứa, Yến đã “cao chạy xa bay”.
Tài liệu điều tra thể hiện, Yến đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết, lừa đảo các bị hại bằng "chiêu thức": Ngân hàng MB đang có chủ trương huy động vốn, doanh nghiệp cần đáo hạn vốn vay… Nếu nhân viên ngân hàng gửi tiền, sẽ được hưởng ưu đãi nội bộ.
Theo đó, “nữ quái” hứa hẹn sẽ nhận tiền và gửi hộ những ai có nhu cầu với mức lãi suất từ 4,2% đến 5,1%/tháng.
Theo tài liệu truy tố, với thủ đoạn trên, tính từ tháng 11/2010 đến tháng 5/2012, Yến đã chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng từ 7 bị hại. Hiện tại Yến mới khắc phục được hơn 1,6 tỷ đồng.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thúy Yến.
