Dự án sa lầy, doanh nghiệp bất động sản nợ thuế chồng chất

Trong danh sách nợ thuế đợt 2/2021 mà Cục Thuế TPHCM vừa công bố, có nhiều công ty bất động sản nợ từ vài chục tỷ đến vài trăm tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach nợ 44,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp này là đơn vị phát triển dự án King Bay với tổng diện tích 125ha nằm ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Free Land làm chủ đầu tư.

Ngày 8/7/2016, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 2117/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án King Bay xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Ngày 14/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, theo Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT.

Đáng nói, ngày 6/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai mới giao đất nhưng ngày 25/5/2018, Công ty CP Free Land đã ký hàng loạt “Hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai” trên lô đất mang ký hiệu số LKV36-13, LKV37-13… của phân khu D, dự án King Bay. Khách hàng đặt cọc số tiền ban đầu là 50 triệu đồng, khi ký hợp đồng phải thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng. Các đợt thanh toán theo hợp đồng sau đó được thực hiện 2 tháng/lần, với số tiền khách hàng phải đóng là 10-20% giá trị hợp đồng.

Trong hợp đồng đặt cọc giữa Công ty CP Free Land với khách hàng đề cập, mục đích đặt cọc là để đảm bảo khách hàng được quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất có thời hạn sử dụng lâu dài tại dự án. Hai bên sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi lô đất đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định, dự kiến ngày 25/8/2019.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận tố giác của hàng chục khách hàng mua nhà ở dự án King Bay (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), tố cáo chủ đầu tư và đơn vị môi giới lừa dối khách hàng, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc hứa mua hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai. Xét thấy tố giác nêu trên không thuộc thẩm quyền giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đơn tố giác kèm theo tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Đồng Nai, có hàng chục khách hàng tố chủ đầu tư dự án King Bay là Công ty CP Free Land và đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TPHCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, chủ đầu tư King Bay bị tố chiếm đoạt của ông Ngô Nhật Huy hơn 2 tỷ đồng, ông Huỳnh Ngọc Nở hơn 1,5 tỷ đồng, ông Trần Ngọc Phú hơn 2,1 tỷ đồng, bà Đàm Kim Thư hơn 2,4 tỷ đồng, ông Trần Công Nam hơn 2,6 tỷ đồng…

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện Công ty CP Free Land và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach xảy ra tại TPHCM.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, cơ quan điều tra đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Đồng thời, tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỷ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Các thông tin tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty CP Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Công ty CP đầu tư bất động sản Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Cá nhân Vũ Minh Lý (sinh năm 1955) và cá nhân Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1980).

Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.

Cũng bị bêu tên đợt này, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông đang nợ thuế 70 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư dự án Khu căn hộ cao cấp Park Vista ở huyện Nhà Bè, hiện đang ngưng thi công khiến không ít khách hàng bức xúc.

Thanh tra TPHCM vừa thông báo kết luận thanh tra số 83 về việc chấp hành quy định pháp luật trong thực hiện dự án nhà ở Khu căn hộ cao cấp Park Vista tại số 11B đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty Đông Mê Kông làm chủ đầu tư. Trong kết luận, cơ quan thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm, thiếu sót từ khi chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư dự án. Dự do Công ty Đông Mê Kông làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất 1,27ha với 1.300 căn hộ.

Công trình dự kiến sẽ bàn giao nhà vào quý 1/2019, nhưng khi đang xây dựng giữa chừng thì bất ngờ ngưng thi công khiến khách hàng đã từng phải kéo về công trường dự án để căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bàn giao nhà cho người mua.

Theo Thanh tra TPHCM, Công ty Đông Mê Kông chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, chưa hoàn thành thủ tục về quyền sử dụng đất. Doanh nghiệp này còn bán 298 căn hộ tại dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đến nay, dự án đã trễ hạn hơn 24 tháng so với thời hạn được chấp thuận đầu tư nhưng vẫn chưa hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, chưa quyết toán đầu tư nên chưa có căn hộ để bàn giao cho thành phố phục vụ mục tiêu tái định cư cho người dân.

Về nghĩa vụ nộp thuế, Công ty Đông Mê Kông hợp tác cùng Công ty CP Kinh doanh Quốc tế An Pha bán 298 căn hộ tại dự án nhưng chưa kê khai doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc bán căn hộ.

Ngoài những vi phạm nói trên, Công ty Đông Mê Kông thế chấp phần diện tích đất hơn 22.000m2 thuộc phân khu 11B cho ngân hàng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa thực hiện đúng Luật Đất đai 2013 trong việc quy định về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng khi doanh nghiệp chưa được duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình phân khu 11B thuộc Khu dân cư Đông Mê Kông, chưa được cơ quan có thẩm quyền bàn giao đất trên thực địa, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa được UBND huyện Nhà Bè điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Đông Mê Kông. Sau đó sở này tiếp tục cấp giấy phép xây dựng ngày 20/9/2016 khi chủ đầu tư chưa thực hiện các nội dung ghi tại giấy phép xây dựng số 79, có hành vi vi phạm điều kiện khởi công xây dựng công trình.

Thanh tra TPHCM yêu cầu Công ty Đông Mê Kông thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với phần đất được nhà nước có thu tiền sử dụng đất theo quyết định ngày 14/12/2010 của UBND thành phố và các khoản phí, lệ phí khác tại dự án theo quy định. Trong khi chờ kết luận về việc xác định lại giá trị quyền sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền, công ty phải tiếp tục đóng số tiền 50,1 tỷ đồng đồng theo thông báo 9404 của cơ quan thuế thành phố và quyết định thu hồi tiền số 273 của Thanh tra TPHCM.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải hoàn tất gia hạn đầu tư dự án và lập thủ tục đề nghị xin gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng theo quy định. Trong đó, phải nêu rõ các cam kết về tiến độ, khả năng tài chính để tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội. Đồng thời phải tiếp tục thi công công trình trong tháng 6 và tháng 7/2020, hoàn thành và bàn giao 320 căn hộ tái định cư tại các block A, B, C, D của dự án cho UBND huyện Nhà Bè trong quý 4/2021.

Công ty Đông Mê Kông phải chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của khách hàng mua căn hộ tại dự án theo quy định.

Thanh tra TPHCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM kiểm tra việc thế chấp phần diện tích đất thuộc phân khu 11B liên quan đến hợp đồng tín dụng 268 ngày 23/12/2016 ký giữa ngân hàng và Công ty Đông Mê Kông để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra TPHCM giao giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Cục thuế TPHCM, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có thiếu sót, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TPHCM và Thanh tra TPHCM.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn nợ 532 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn là chủ đầu tư Khu đô thị Sài Gòn Bình An được quy hoạch trên tổng diện tích 117ha. Đáng nói, sau hơn 20 năm triển khai, dự án Khu đô thị Sài Gòn Bình An mới được khởi công gần đây.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn cũng làm chủ đầu tư dự án sân golf An Phú, từng bị lùm xùm vì chậm tiến độ, được ưu ái quá mức.