Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố 15 bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gồm: Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Cty Cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế D&T), Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Cty TNHH Cao Cường), Hoàng Cao Tuấn (Giám đốc Cty TNHH Thanh Tùng), Nguyễn Quốc Bảo (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hiến Nam, TP Hưng Yên)...
Trong số các bị can, có 2 cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GP Bank) là Vũ Ngọc Toàn, Đỗ Như Phụng và một số cựu cán bộ dưới quyền.
Theo kết luận điều tra, các bị can Trần Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Phương đã thành lập nhiều Cty khác nhau để ký kết các hợp đồng mua bán hàng hóa khống, lập phương án kinh doanh, hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Cụ thể, Phương dùng pháp nhân của các Cty Cao Cường, Thanh Tùng, Thăng Long lập hợp đồng mua bán khống 2.100 tấn đường để thế chấp vay vốn, lập 13 hồ sơ vay tiền để chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng của GP Bank; tự ý bán hơn 8.500 tấn đường và 216 tấn hạt nhựa đang thế chấp nhưng không trả nợ ngân hàng. Ngoài ra, Phương còn giúp sức cho Hạnh chiếm đoạt 9,8 tỷ đồng cũng của GP Bank.
Trần Thị Hồng Hạnh còn dùng 47 căn biệt thự tại An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội), do Cty Cổ phần Tập đoàn xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư, để thế chấp GP Bank vay hơn 66 tỷ đồng. Trong khi các biệt thự đang được thế chấp ngân hàng, Hạnh lại bán 47 căn biệt thự cho 42 người, chiếm đoạt hơn 91 tỷ đồng. Ngoài ra, Hạnh bán khống 4 căn biệt thự khác, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng (Tiền Phong đã có loạt bài điều tra).
CQĐT xác định Cty Bảo Sơn đã vi phạm các quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, khi ký hợp đồng “hợp tác đầu tư” với Cty D&T của Trần Thị Hồng Hạnh. Việc làm này của Cty Bảo Sơn thực chất là bán nền 47 căn biệt thự trước khi hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, theo CQĐT, chưa có tài liệu cho thấy ông Nguyễn Trường Sơn (Tổng giám đốc Cty Bảo Sơn) thông đồng với Trần Thị Hồng Hạnh chiếm đoạt tiền của các khách hàng, nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm...
Hai cựu phó tổng GP Bank Vũ Ngọc Toàn, Đỗ Như Phụng và các cán bộ dưới quyền gồm Trần Anh Tuấn, Vũ Thị Ngoan, Nhữ Đình Hiếu, Bùi Đức Hạnh, Tống Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Thi được xác định đã không làm đúng quy định của ngân hàng, để Hạnh - Phương và đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 84 tỷ đồng. Các bị can này bị đề nghị truy tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
