Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa là người có trình độ, kinh nghiệm và hiểu biết trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, công nghiệp; chỉ đạo điều hành đối với hoạt động các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, thuộc Bộ Công thương.
Bà Thoa trải qua các cương vị công tác tại Cty bóng đèn Điện Quang, Chủ tịch Hiệp hội thủy tinh Việt Nam. Tháng 5/2010, bà Thoa được bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Công thương, được phân công phụ trách trực tiếp vụ Công nghiệp nhẹ (nay là Cục Công nghiệp) và Tổng Cty Sabeco.
Dù biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng đã được sắp xếp giao cho Bộ Công thương trong khi đó Tổng Cty Sabeco là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công thương (để quản lý sử dụng đầu tư xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị hội thảo và văn phòng cho thuê, không được thành lập pháp nhân mới) nhưng bà Thoa vẫn báo cáo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phê duyệt. Bà Thoa đã ký 3 văn bản chấp thuận chủ trương cho Tổng Cty Sabeco liên doanh, liên kết thành lập Cty Sabeco Pearl, lợi dụng việc sắp xếp cơ sở nhà đất của doanh nghiệp nhà nước, làm thủ đoạn để dần chuyển dịch quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng từ Sabeco sang Cty Sabeco Pearl (tài sản nhà nước sang tư nhân).
Căn Cứ ý kiến chỉ đạo của bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Phan Đăng Tuất - Chủ tịch HĐQT, phụ trách Bộ phận quản lý vốn nhà nước (BPQLV) tại Tổng Cty Sabeco đã ký công văn số 374 kèm theo các văn bản chấp thuận của Bộ Công thương đề nghị UBND TPHCM chấp thuận cho Cty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển quyền sử dụng đất từ Tổng Cty Sabeco sang Cty Sabeco Pearl.
Các sở, ngành thuộc UBND TPHCM tham mưu cho ông Nguyễn Hữu Tính (Phó Chủ tịch UBND TPHCM) ký ban hành quyết định số 3186 cho Cty Sabeco thuê đất trái các quy định pháp luật.
Ngay sau khi Cty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư và được chuyển quyền sử dụng đất vào tháng 6/2015, mặc dù chưa triển khai hoạt động nhưng đến tháng 2/2016, lợi dụng chủ trương thoái vốn của Chính phủ, thực hiện ý kiến của ông Vũ Huy Hoàng, bà Thoa đã ký 2 văn bản chỉ đạo Tổng Cty Sabeco thoái 26% vốn góp tại Cty Sabeco Pearl và phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá là 13.247 đồng/cổ phần; không xem xét đánh giá chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của khu đất đã được UBND TPHCM chấp thuận bổ sung thêm chức năng căn hộ ở, thoái toàn bộ 26% vốn góp của Tổng Cty Sabeco tại Cty Sabeco Pearl.
Đến nay Cty CP Đầu tư quảng trường Mê Linh (tiền thân là Cty Sabeco Pearl doanh nghiệp 100% vốn tư nhân) là đơn vị đứng tên quyền sử dụng đất 2-4-6 Hai Bà Trưng.
Bằng các thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của bà Hồ Thị Kim Thoa, quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng có diện tích 6.080m2 bị dịch chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Hậu quả thiệt hại và lãng phí do hành vi phạm tội của bà Thoa, theo Cơ quan điều tra là ‘đặc biệt lớn’.
Hành vi của bà Thoa diễn ra trong một thời gian dài, có tính hệ thống, cố ý làm trái quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, đã cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS năm 2015.
Do đến nay, bà Thoa bỏ trốn thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Thoa, khi nào bắt được bị can sẽ tiến hành phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong vụ án này, Viện KSND tối cao đã truy tố cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 bị can. Trong đó cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và bị can Phan Chí Dũng (Cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ Bộ Công Thương), cùng bị truy tố cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, xử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” .
Các bị can Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT), Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng quản lý đất đai Sở TN&MT) Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh VP UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng Phòng đô thị VP UBND TPHCM), Nguyễn Lan Châu (chuyên viên Phòng QLĐĐ Sở TN&MT), Lâm Nguyên Khôi (cựu Phó Giám đốc Sở KH&ĐT), và Lê Công Minh (cựu Trưởng phòng phát triển hạ tầng, Sở KH&ĐT) – cùng bị truy cứu về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
