 |
Cơ quan chức năng làm việc với bà Hòa. |
Ngày 29/1, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty cổ phần Sen Tài Thu.
Trong vụ án trên, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu và con gái là Nguyễn Thị Thùy Linh. Ngoài ra, một người khác liên quan cũng bị bắt về tội danh trên là Nguyễn Thị Lan Hương.
Theo điều tra, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, công ty cổ phần Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Các đối tượng đã lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.
 |
Bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu |
Bước đầu có khoảng 100 hợp đồng với số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư được đã được huy động. Số tiền trên các đối tượng đã chi hoa hồng từ 7 - 30% cho "cấp dưới" và đội ngũ mở rộng khách hàng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng.
