Ngày 22/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử theo trình tự hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, ở quận Hai Bà Trưng, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar) cùng 11 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Điều đáng nói, các bị cáo trong vụ án, ngoài Long, hầu hết đều là giám đốc, hoặc cấp phó các công ty “con” của Tập đoàn Vina Megastar, dưới sự tiếp tay của cán bộ ngân hàng.
Trước đó, hồi đầu tháng 11/2012, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank) đã có đơn gửi cơ quan điều tra, tố cáo Nguyễn Thị Hương Giang (Giám đốc Seabank – chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Tiếp đến, tháng 2/2013, lãnh đạo Seabank tiếp tục gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Hoàng Long cùng hàng loạt giám đốc các công ty liên doanh, đã tự ý bán tài sản đảm bảo vốn vay, có giá trị hơn 82 tỷ đồng. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được điều tra.
Vào tháng 8 đến tháng 11/2011, do cần tiền để kinh doanh, trả nợ lãi ngân hàng, Long đã móc ngoặc với các giám đốc công ty cổ phần (thuộc Công ty cổ phần tập đoàn Megastar) và thông đồng với bà Nguyễn Thị Hương Giang (Giám đốc Seabank - chi nhánh Hai Bà Trưng) cùng một số cán bộ ngân hàng, cùng lập hồ sơ giả để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, các bên cùng lập giả các hợp đồng mua bán sắt thép, thuê kho, thế chấp, tín dụng và biên bản thẩm định tài sản, qua đó, tạo dựng 7 bộ hồ sơ, vay hơn 29 tỷ đồng của Seabank. Đối với ông Long, cơ quan điều tra xác định, đã trực tiếp ký 1 hợp đồng tín dụng khống, vay 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Long còn bị cáo buộc đã chỉ đạo các công ty thành viên mua bán hàng hóa khống, không có tài sản thế chấp để vay hơn 29 tỷ đồng của Seabank, qua đó chiếm đoạt.
Trong lĩnh vực ngân hàng, bà Nguyễn Trang Nhung (Phó giám đốc Seabank – chi nhánh Hai Bà Trưng) bị truy tố về hành vi ký duyệt 1 hợp đồng tín dụng và các thủ tục thế chấp tài sản khống. Qua đó, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 26 tỷ đồng.
Ở một diễn biến khác, bà Nguyễn Thị Hương Giang (Giám đốc Seabank – chi nhánh Hai Bà Trưng), sau khi phạm tội, đã tức tốc xuất cảnh hồi tháng 6/2012. Do vậy, cơ quan chức năng đã quyết định tạm đình chỉ điều tra, rút, tách hồ sơ để xử lý sau.
Quá trình xét xử, do luật sư của bị cáo (cựu cán bộ ngân hàng) có đơn xin hoãn tòa, và được hội đồng xét xử chấp thuận.
