Trước đó, Phòng chống buôn lậu - Cục Hải quan TP Hà Nội phát hiện tang vật là ngà voi trong kho tạm giữ của đơn vị có dấu hiệu bị đánh tráo ngà voi giả. Sự việc được chuyển sang cơ quan ANĐT Công an Hà Nội xác minh làm rõ.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2016, Hoàng được Cục Hải quan TP Hà Nội phân công quản lý kho tang vật vi phạm. Nhiệm vụ của Hoàng là theo dõi, nhập xuất tang vật vi phạm thu giữ trong lĩnh vực hoạt động hải quan chờ xử lý.
Tháng 4/2017, do cần tiền chi tiêu, Hoàng nảy sinh ý định lấy trộm ngà voi đem bán. Thông qua Trần Trọng Cường (bạn bè xã hội), Hoàng tìm được Hoàng Văn Diện nhận tiêu thụ số ngà voi cho Hoàng với giá 7-8 triệu đồng/kg.
Cường là người môi giới và giữ kín việc mua bán phi pháp được trả 10 triệu đồng cho mỗi lần giao dịch thành công. Để lấy được ngà voi từ kho tang vật, Hoàng chọn thời điểm ít người qua lại kho rồi tự ý phá bỏ niêm phong, dùng chìa khóa được giao vào kho lấy ngà voi cất giấu vào ba lô và mang ra ngoài cho Cường. Căn cứ số lượng ngà voi thật lấy ra, Cường có nhiệm vụ làm ngà voi giả bằng gỗ hoặc nhựa để Hoàng mang trả vào kho.
Bằng cách tráo ngà voi giả lấy ngà voi thật từ tháng 4/2017, Hoàng đã 8 lần lấy ngà voi từ kho tang vật của Cục Hải quan TP Hà Nội với tổng trọng lượng 239,5kg bán được 1,676 tỷ đồng. ngoài ra, Hoàng còn lấy 7 khúc sừng tê giác có tổng trọng lượng 6,1kg, cùng Cường đem bán với giá 200 triệu đồng/kg, thu lợi hơn 1,2 tỷ đồng.
Trần Trọng Cường được hưởng 260 triệu đồng phí môi giới bán sừng tê giác. Số ngà voi mua được, Diện bán cho một người Trung Quốc có tên là Lê Chi Na. Diện cũng giữ lại 4 khúc ngà voi để thuê người tạc tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở Hoàng Văn Diện, cơ quan công an thu giữ 1 đồ vật hình ngà voi dài 80cm, 3 bức tượng điêu khắc 3 ông tam đa cùng nhiều vòng, hạt được chế tác từ ngà voi châu phi.
