Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê (58 tuổi), nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.
C46 cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phan Huy Khang, nguyên thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Trầm Bê và Phan Huy Khang bị khởi tố liên quan tới vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Ông Trầm Bê (SN 1959), có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank) trước khi tham gia và giữ chức vụ tương tự tại Sacombank.
Tháng 10/2015, Sacombank chính thức sáp nhập vào Southernbank.
Tới ngày 11/11/2015, Hội đồng quản trị của Sacombank đã họp và thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ phó chủ tịch thường trực theo nguyện vọng cá nhân.
Tuy nhiên, ông Trầm Bê và con trai ông là Trầm Khải Hòa vẫn tiếp tục giữ chức Thành viên hội đồng quản trị của Sacombank.
Ngày 24/2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ra thông báo chính thức chấm dứt vai trò quản trị điều hành của ông Trầm Bê và con trai ông là Trầm Khải Hoà tại Ngân hàng TMCP Sacombank.
Theo thông cáo từ NHNN, ông Trầm Bê và Trầm Khải Hòa (con trai ông Trầm Bê) cũng đã có đơn gửi Hội đồng quản trị Sacombank và NHNN xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Sacombank.
