Công an còn bắt giữ Đặng Quang Huy (SN 1984, nhân viên sàn giao dịch và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1985, thủ quỹ).
Theo kết quả điều tra bước đầu, cuối tháng 5-2011, anh Nguyễn Văn Lốc (ở Phủ Lý, Hà Nam) được một cò giới thiệu mua căn hộ K26 diện tích 86,1m2 thuộc dự án khu nhà ở thấp tầng liền kề nhóm K khu nhà Yên Hòa - Cầu Giấy do UDIC là chủ đầu tư.
Đến sàn giao dịch bất động sản UDIC, anh Lốc được Linh và Huy cho biết, giá hợp đồng là 135 triệu đồng/m2, tuy nhiên giá bán thực tế là 186 triệu đồng/m2. Nếu anh Lốc đồng ý mua thì phải đưa trước số tiền vênh (51 triệu đồng/m2) so với hợp đồng sau đó mới được ký hợp đồng, mua theo giá quy định niêm yết tại sàn.
Theo hẹn, sáng 3-6, anh Lốc mang gần 4,4 tỷ đồng giao cho Linh, Huy và Nhàn, Trong lúc đang giao nhận tiền thì bị PC46 ập vào bắt quả tang. Theo CQĐT, sàn giao dịch bất động sản UDIC đã giao dịch trót lọt 7/12 căn hộ liền kề thấp tầng tại dự án khu K, thu về số tiền chênh lệch vênh gần 30 tỷ đồng.
