Bắt giam 'bộ sậu' lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín

Bắt giam 'bộ sậu' lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín
TPO - VKSND Tối cao vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an đối với 14 bị can về tội Cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank).

14 bị can bị khởi tố vì có vai trò giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn (trú ở quận Thủ Đức, TP HCM)-nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank; ký các biên bản họp HĐQT chấp thuận cho TrustBank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định, gây thiệt hại cho TrustBank hàng nghìn tỷ đồng.

Trong số này, 4 bị can bị bắt tạm giam gồm: Ngô Kim Huệ và Ngô Nguyễn Đoan Trang, đều là nguyên Phó TGĐ TrustBank; Bùi Thị Kim Loan-kế toán Cty TNHH Phú Mỹ; Lâm Hứa Quỳnh Trinh-thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam chi nhánh Lam Giang. Các bị can này bị khởi tố về tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Ngay sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn khởi tố, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã dẫn giải 4 bị can này về Trại giam T16 (Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ án. Khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến các sai phạm của bà Phấn và các bị can. 

C46 - Bộ Công an cũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can là nguyên lãnh đạo, cán bộ của TrustBank gồm: Bùi Thế Nghiệp-Trưởng phòng Định giá tài sản Cty xử lý nợ TrustBank; Nguyễn Vĩnh Mậu-nguyên Phó chủ tịch HĐQT TrustBank và các thành viên HĐQT, nhân viên TrustBank với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Phấn.

Riêng đối với bà Hứa Thị Phấn đang điều trị tại một bệnh viện ở quận 7 (TP HCM), cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tháng 3/2017, C46 đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở của bà Phấn về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 9/2016, TAND TP HCM tuyên án bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm, đồng thời ra quyết định khởi tố tại tòa vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại TrustBank. Trong đó, bà Phấn và một số nguyên lãnh đạo, cán bộ TrustBank có hành vi sai phạm dẫn đến thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng trước khi chuyển nhượng cho Phạm Công Danh.

MỚI - NÓNG
Công bố 76 nhà thuốc phục vụ người dân Hà Nội trong thời gian giãn cách
Công bố 76 nhà thuốc phục vụ người dân Hà Nội trong thời gian giãn cách
TPO - Ngày 29/7, Sở Y tế Hà Nội công bố 76 điểm bán lẻ thuốc phục vụ người dân trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách chống dịch. Trong đó có 37 nhà thuốc, quầy thuốc trong bệnh viện; 14 nhà thuốc, quầy thuốc thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây; 14 điểm bán thuốc của Công ty cổ phần Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội và 11 nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hé lộ nội dung email của ông chủ Nhật Cường gửi cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Hé lộ nội dung email của ông chủ Nhật Cường gửi cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

TPO - Trước một ngày mở thầu và xét thầu gói số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Trong nội dung email mà Bùi Quang Huy gửi đã “gợi ý” lý do để dừng đấu thầu…
Cặp vợ chồng đôi co với người ở chốt kiểm soát dịch chợ Yên Phụ.

Hà Nội: Cặp vợ chồng đôi co với cảnh sát ở chốt kiểm soát dịch có thể bị xử lý hình sự

TPO - Bị cảnh sát làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch chợ Yên Phụ (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) yêu cầu ra ngoài vì không có thẻ ra vào, cặp vợ chồng ở phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) dựng xe máy giữa đường để đôi co, thách thức, bất chấp quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Công an thị xã Phú Mỹ làm việc với H. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an lên tiếng vụ phạt người đi mua xúc xích, ổi

TPO - Sau khi mua 5 cây xúc xích, 3 trái ổi, 1 bấm móng tay và 1 hộp tăm bông ở tiệm tạp hóa, H. còn ghé cơ sở kinh doanh dịch vụ của người quen chơi. Trên đường về bị công an dừng xe kiểm tra, xin không được H. lấy điện thoại ra quay rồi về nhà đưa lên TikTok khiến nhiều người hiểu sai bản chất vụ việc.