14 bị can bị khởi tố vì có vai trò giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn (trú ở quận Thủ Đức, TP HCM)-nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank; ký các biên bản họp HĐQT chấp thuận cho TrustBank mua nhiều bất động sản bất hợp lý, trái quy định, gây thiệt hại cho TrustBank hàng nghìn tỷ đồng.
Trong số này, 4 bị can bị bắt tạm giam gồm: Ngô Kim Huệ và Ngô Nguyễn Đoan Trang, đều là nguyên Phó TGĐ TrustBank; Bùi Thị Kim Loan-kế toán Cty TNHH Phú Mỹ; Lâm Hứa Quỳnh Trinh-thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam chi nhánh Lam Giang. Các bị can này bị khởi tố về tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngay sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn khởi tố, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng đã dẫn giải 4 bị can này về Trại giam T16 (Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra vụ án. Khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan đến các sai phạm của bà Phấn và các bị can.
C46 - Bộ Công an cũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can là nguyên lãnh đạo, cán bộ của TrustBank gồm: Bùi Thế Nghiệp-Trưởng phòng Định giá tài sản Cty xử lý nợ TrustBank; Nguyễn Vĩnh Mậu-nguyên Phó chủ tịch HĐQT TrustBank và các thành viên HĐQT, nhân viên TrustBank với vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Phấn.
Riêng đối với bà Hứa Thị Phấn đang điều trị tại một bệnh viện ở quận 7 (TP HCM), cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trước đó, tháng 3/2017, C46 đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở của bà Phấn về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 9/2016, TAND TP HCM tuyên án bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm, đồng thời ra quyết định khởi tố tại tòa vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại TrustBank. Trong đó, bà Phấn và một số nguyên lãnh đạo, cán bộ TrustBank có hành vi sai phạm dẫn đến thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng trước khi chuyển nhượng cho Phạm Công Danh.
