Ngày 2/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Nhật Thắng (SN 1988, trú tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn, Can Lộc) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, vào đầu năm 2019, Thắng ký hợp đồng tín dụng, thế chấp 2 thửa đất đứng tên vợ chồng Thắng tại Can Lộc để vay số tiền 2.850.000.000 đồng tại một ngân hàng ở Lộc Hà.
Tháng 12/2020, Thắng gọi điện anh Trương Tuấn L. (SN 1995, trú xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh) - là nhân viên Ngân hàng SeABank đặt vấn đề muốn chuyển khoản vay của Thắng từ ngân hàng ở Lộc Hà sang vay tại Ngân hàng SeABank để giảm lãi và vay thêm tiền.
Cơ quan cảnh sát điều tra đọc các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Thân Nhật Thắng.Sau đó, hai bên thống nhất anh L. sẽ làm hồ sơ thủ tục và huy động tiền để cho Thắng mượn tất toán khoản vay bên ngân hàng ở Lộc Hà. Sau đó Thắng rút tài sản đang thế chấp tại ngân hàng ở Lộc Hà để đưa sang thế chấp tại Ngân hàng SeABank làm thủ tục vay.
Ngày 26/01/2021, anh L. thông báo đã chuẩn bị được tiền và hẹn vợ chồng Thắng ngày 27/01/2021 vào TP Hà Tĩnh để làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng SeABank.
Vì tin tưởng là người quen nên ngày 27/1/2021, anh L. chuyển trước vào tài khoản của Thắng số tiền 2 tỷ 820 triệu đồng và chờ Thắng làm thủ tục tất toán khoản vay tại ngân hàng ở Lộc Hà để rút tài sản thế chấp về sang vay tại Ngân hàng SeABank. Tuy nhiên, khi vừa nhận được tiền thì Thắng sử dụng để trả nợ cho một số cá nhân mà Thắng vay trước đó rồi bắt xe ra Hà Nội. Trên đường bỏ trốn ra Hà Nội, Thắng có ý định sẽ chuyển số tiền còn lại để trả khoản nợ ở Ngân hàng HDbank và bỏ trốn, nhưng vì lúc này nhân viên ngân hàng đã kịp thời trình báo sự việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng của Thân Nhật Thắng nên Thắng không chuyển được tiền.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
