Ngày 12/9, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (43 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Vĩnh Hoà (35 tuổi, quê Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi, quê Kiên Giang), Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) về tội “Buôn lậu”.
Cơ quan công an bắt tạm giam đối với Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Tiến Dũng về tội “Nhận hối lộ”.
 |
Nhóm Cường, Tuấn và Hòa. Ảnh: Công an cung cấp. |
Thành lập công ty "ma"
Theo điều tra ban đầu, theo chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc, ông Cường thành lập Công ty TNHH TM&SX Sunview (viết tắt Công ty Sunview, trụ sở ở tỉnh Bình Phước); ông Tuấn thành lập Công ty TNHH TM&SX Long Tân Vina (viết tắt Công ty Long Tân Vina, trụ sở ở tỉnh Bình Phước) để đứng tên nhập khẩu.
Thực tế đây là những công ty “ma”, nhằm tạo điều kiện cho việc mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Ông Cường chỉ đạo nhân viên là Hoà và Trâm làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương (invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc; tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hoá từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%); đồng thời giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.
Sau đó, các đối tượng làm thủ tục khai báo hải quan hàng hoá nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester. Đối tượng Tuấn cũng sử dụng thủ đoạn này khi sử dụng pháp nhân Công ty Long Tân Vina để nhập lậu mặt hàng sợi Polyester.
Ông Cường và ông Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu, Chi cục Hải quan Chơn Thành với số tiền 3,5 triệu đồng/1 container để không bị kiểm tra thực tế hàng hoá khi làm thủ tục nhập khẩu.
Do đó, các container sợi Polyester sau khi làm thủ tục bốc dỡ hàng hoá từ Cảng Cát Lái (TPHCM) được vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (quận 8), khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành.
Thu giữ hơn 700 tấn sợi không rõ nguồn gốc
Vụ việc được phát lộ vào ngày 21/8, Công an TPHCM phát hiện Công ty Sunview mở tờ khai nhập khẩu và được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực I tiến hành niêm phong, bàn giao cho công ty vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành để kiểm tra thực tế, hoàn thành thủ tục thông quan.
Tuy nhiên, lô hàng được các đối tượng vận chuyển về kho hàng số 1, Cảng Phú Định để bốc dỡ hàng hoá mà không vận chuyển về Chi cục Hải quan Chơn Thành theo quy định.
 |
Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp. |
Kết quả kiểm tra phát hiện seal niêm phong hải quan đã bị cắt bỏ, hàng hoá bên trong trong container nêu trên là sợi Polyester, xuất xứ Trung Quốc, không đúng với chủng loại hàng hoá khai báo tại tờ khai nhập khẩu.
Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là công ty và các kho hàng, công an phát hiện, thu giữ các tài liệu, chứng từ, chữ ký số, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động nhập khẩu sợi Polyester của Công ty Sunview, Công ty Long Tân Vina và hơn 700 tấn sợi các loại không có hoá đơn chứng từ.
Qua làm việc, các đối tượng Cường, Hoà, Trâm và Tuấn bước đầu thừa nhận hành vi nhập khẩu sợi Polyester nhưng khai báo là sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún và giảm số lượng hàng hoá thực tế.
Đồng thời, móc ngoặc với một số công chức kiểm hoá thuộc Chi cục Hải quan Chơn Thành để không làm thủ tục kiểm tra thực tế hàng hoá đối với các container thuộc mã phân loại luồng đỏ.
Từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester, trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ. Tổng giá trị hàng hoá ước tính gần 150 tỷ đồng.
 |
Nhóm cán bộ hải quan bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp. |
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của một số công chức hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành, công an thu giữ 21 bộ hồ sơ tờ khai hải quan luồng đỏ đã thông quan của 2 công ty trên và nhiều tài liệu khác.
Bước đầu, các đối tượng Hằng, Tùng, Kim Anh và ông Dũng thừa nhận, từ tháng 3/2023 đến nay đã không kiểm tra thực tế hàng hoá đối với các container do 2 công ty trên đứng tên nhập khẩu, thu lợi bất chính số tiền hơn 500 triệu đồng.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.
