Năm 2010, Cty CP Bảo hiểm dầu khí VN (PVI) ký hợp đồng hợp tác đầu tư với ông Hoàng Ngọc Anh (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Cty SME để góp vốn đầu tư lô chứng khoán niêm yết giá trị hơn 168 tỷ đồng. PVI góp 40% tương đương 49 tỷ đồng.
Tương tự, PVI cũng ký hợp đồng góp 59 tỷ đồng với Cty CP Tư vấn Anh để đầu tư niêm yết chứng khoán. Sau đó, PVI chuyển 108 tỷ đồng vào tài khoản của Cty SME để thực hiện 2 hợp đồng trên.
Cty SME có nhiệm vụ cung cấp thông tin về khách hàng (là ông Hoàng Ngọc Anh và Cty CP Tư vấn Anh), chịu trách nhiệm phong tỏa toàn bộ chứng khoán hợp tác đầu tư, giải tỏa chứng khoán, bán chứng khoán theo yêu cầu của PVI... Tuy nhiên, SME đã cung cấp thông tin không chính xác để lừa PVI. Đến nay, Cty SME mới trả được cho PVI hơn 65 tỷ đồng.
