Theo điều tra ban đầu, tháng 8-2010, Nguyễn Minh Tuấn (Tổng giám đốc Cty Cổ phần du lịch Lộc Bình Phú) nhờ Nguyễn Thanh Tú (SN 1981, ở Đồng Nai) làm giúp chứng thư bảo lãnh để thực hiện hợp đồng mua bán sắt thép với Cty Cổ phần C&T, với giá 500 triệu đồng.
Tú nhờ Trương Công Dũng (SN 1966, nhân viên Phòng Chuyển tiền Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC) làm. Lợi dụng sơ hở của HSBC, Dũng đã lấy con dấu của đơn vị này đóng vào chứng thư bảo lãnh giả trị giá 15 tỷ đồng do Tú đưa, hưởng 50% tiền công.
Nguyễn Minh Tuấn còn thông qua người khác nhờ Lê Thanh Phong (SN 1982, Trưởng phòng giao dịch Tân Bình, chi nhánh Bạch Đằng, Ngân hàng TMCP Gia Định) làm giả chứng thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng này trị giá 18 tỷ đồng để mua sắt thép của Cty Ngôi Sao Lam Sơn.
Ngoài ra, công an còn phát hiện Tú và Dũng làm giả chứng thư bảo lãnh trị giá 50 tỷ đồng của HSBC cho Lê Nho Diễn (Cty Vạn Gia Phát), để ông này thực hiện hợp đồng mua bán sắt thép trị giá hơn 1,1 tỷ đồng với đối tác.
