Theo đó, CA quận Tân Phú đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra hành vi tội “Làm giả giấy tờ…”, gồm: Nguyễn Đức Minh (SN 1988, ngụ Bến Tre, tạm trú Tân Phú); Nguyễn Chí Trung (SN 1982, quê Bình Định) và Nguyễn Thanh Trung (SN 1977, ngụ Vĩnh Long).
Chiều 14/5, Minh đã đến phòng giao dịch chi nhánh Sơn Phú của Agribank (100 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) và chìa ra sổ tiết tiết kiệm có trị giá tiền gửi lên đến 10 tỷ đồng mang tên Nguyễn Văn Dũng (SN 1963, ở Lâm Đồng), kèm theo giấu ủy quyền cùng giấy chứng minh nhân dân của người này và yêu cầu nhân viên ngân hàng cho rút số tiền này. Nghi ngờ, nhân viên phòng giao dịch đã gọi cho CA quận Tân Phú đến,lập biên bản tạm giữ Minh.
Kết quả xác minh xác định, trước đó Minh đã giấy tờ của người tên Dũng đến phòng giao dịch nói trên để mở sổ tiết kiệm 500.000 đồng. Sau đó y mang sổ này về và thuê Chí Trung cùng Thanh Trung làm giả sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận tiền gửi lên thành 10 tỷ đồng với tiền công là 10 triệu đồng.
Qua khám xét tại nơi cư ngụ của hai đối tượng cùng tên Trung, cơ quan điều tra thu giữ các tang vật liên quan đến đường dây làm giấy tờ giả tài liệu ngân hàng gồm: 1.000 phôi giả giấy chứng tài khoản của Agribank cùng 8 sổ chứng nhận tiền gửi tiết kiệm; 25 đĩa CD chức dữ liệu làm giả tài liệu; cùng một số giấy phép lái xe, bằng đại học có dấu hiệu làm giả.
* Cùng ngày, CA huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tiếp nhận hồ sơ vụ án chuyển từ CA huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) để thụ lý điều tra đường dây làm giấy tờ giả liên quan đến người lao động.
Cùng với hồ sơ, CA Tân Thành còn bàn giao đối tượng Hồng Quang Điển (SN 1956, ngụ ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Tân Thành) để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trước đó qua truy xét, CA Tân Thành đã bắt quả tang hành vi làm hồ sơ giả cho người lao động. Khám xét, cơ quan điều tra đã thu tại nơi cư ngụ của Điển 42 bộ hồ sơ xin việc làm, 53 giấy chứng nhận khống chứng chỉ học Luật lao động của trường Cao đẳng nghề số 8 và 100 giấy giới thiệu khống.
