Như Tiền Phong đã thông tin, Mai Thị tuyết Linh (SN1985), ngụ tại đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận7, TPHCM, thiếu nợ bà Trần Thị Dung (SN1966), ngụ tại phường Nhà Mát, Bạc Liêu, 2 tỷ đồng. Cuối năm 2012, bà Dung tìm gặp Linh bàn bạc mua ruốc khô của ông Nguyễn Văn Sinh (ngụ tại TX Hà Tiên).
Bà Dung hướng dẫn cho Linh thay tên, đổi số điện thoại, giới thiệu là giám đốc một Cty ở Khánh Hòa, đưa ảnh ông Sinh cho Linh nhận mặt. Sau đó, từ ngày 27/11/2012 đến 17/1/2013, Linh đã mua của ông Sinh tổng cộng 134.012kg ruốc khô với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Linh chỉ thanh toán cho ông Sinh hơn 2,4 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt trả nợ cho bà Dung 1 tỷ đồng, sau đó cắt đứt liên lạc với ông Sinh. Ngày 22/4/2014 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam Linh, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại Tòa, luật sư Nguyễn Đình Huề - Văn Phòng Luật sư Đồng đội, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng có đủ căn cứ thể hiện bà Dung là người chủ mưu, CQĐT không khởi tố bị can đối với bà Trần thị Dung là bỏ lọt tội phạm. Vụ án có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về tố tụng.