Cơ quan điều tra (CQĐT) cho hay, Hải Yến từng hoạt động trong lĩnh vực chè ở tỉnh Phú Thọ nhưng việc sản xuất chỉ là mang tính hình thức. Đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa của Cty để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân và tổ chức. Với thủ đoạn làm giả hóa đơn GTGT, hợp thức hợp đồng mua bán, Yến đã đem một máy tách màu chè bán và thế chấp cho nhiều người, nhiều nơi.
Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 19/10/2011, Nguyễn Thị Hải Yến ký hợp đồng bán dây chuyền tách màu chè cho bà T.T.Y., ở Hà Nội với giá 1,1 tỷ đồng. Để tạo niềm tin cho bà Y., Hải Yến mua 2 tờ hóa đơn giả thể hiện việc mua bán thiết bị mà Yến ký hợp đồng bán cho bà Y. Sau khi cầm trong tay hóa đơn do Yến giao, bà Y. đã chuyển tiền thanh toán... nhưng đến nay vẫn chưa thấy thiết bị đâu.
Quá trình điều tra vụ án, CQĐT cũng tiếp nhận đơn của ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Việt Trì tố cáo bà Hải Yến tự ý bán một máy tách màu chè - là tài sản đã thế chấp cho tổ chức tín dụng khác nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Hiện tính cả gốc lẫn lãi, bà Hải Yến còn nợ ngân hàng 91.000 ngàn USD.
Sau nhiều năm trốn sang Campuchia, cuối tháng 5 vừa qua, Yến trở về Việt Nam định thực hiện phi vụ lừa đảo khác thì bị công an bắt giữ. Cũng theo cơ quan chức năng, Hải Yến không chỉ lừa các tổ chức, cá nhân bên ngoài mà còn lừa gần 1 tỷ đồng của người thân trong gia đình. Theo thống kê sơ bộ, Nguyễn Thị Hải Yến đã chiếm đoạt của các bị hại khoảng 38 tỷ đồng.