Việc thanh tra từ năm 2010 đến qúy I/2013 phát hiện “số tiền chi phí không đúng chế độ, chính sách” là hơn 7,5 tỷ đồng.
Chủ yếu là “chi hỗ trợ các tổ chức” như Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và một số cá nhân ngoài công ty dưới hình thức thanh toán các hóa đơn, chứng từ tiếp khách.
Trong đó, chi theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hậu Giang là gần 4,4 tỷ đồng.
Trong 3 năm (2010-2012), Cty đem tiền gửi và cho vay lấy lãi được gần 36 tỷ đồng, nhưng sử dụng “có dấu hiệu không minh bạch”.
Ngoài ra, có sự không minh bạch và “thiếu trung thực” trong việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cao Thanh Tùng, Kế toán trưởng Võ Minh Duy và các phó giám đốc.