Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm. Bước đầu, công an đã bắt giữ 2 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Hai đối tượng Duy và Sơn tại cơ quan công an.
Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Phú Yên…
Vào cuộc điều tra, Công an xác định đây là một ổ nhóm cho vay lãi nặng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, manh động.
Các đối tượng lập fanpage mạng xã hội rồi đăng tải nhiều bài viết chào mời vay tiền.
Ổ nhóm này do 2 đối tượng Ngô Quang Duy (SN 1982, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Vũ Văn Sơn (SN 1991, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) cầm đầu. Duy và Sơn đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Riêng đối tượng Duy đã mang 2 tiền án về các tội Cướp tài sản và đánh bạc.
Thời gian gần đây, Duy và Sơn cấu kết nhau rồi lập Fanpage mạng xã hội “Alo có ngay” và đăng tải nhiều bài viết có nội dung cho vay tiền. Khi người vay liên hệ, các đối tượng sẽ trực tiếp đến hoặc thuê người đến để xác minh, đồng thời yêu cầu người vay cung cấp thông tin giấy tờ tùy thân trước khi giao dịch.
Trước khi đưa tiền cho người vay, các đối tượng sẽ trực tiếp trừ từ 20-30% tổng tiền vay. Sau đó, hàng ngày người vay phải trả tiền gốc và lãi bằng cách chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định. Lãi suất các đối tượng cho vay lên tới 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày tương đương 365%/năm.
Tang vật công an thu giữ từ các đối tượng.
Điều đáng nói, khi người vay chưa có tiền trả, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa, hoặc trực tiếp đến nhà để gây sức ép.
Sau một thời gian điều tra theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ Ngô Quang Duy và Vũ Văn Sơn khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ 4 điện thoại di động, 6 thẻ ngân hàng, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để phạm tội.
Vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.
Bước đầu công an xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm bị bắt giữ, ổ nhóm của Duy và Sơn đã cho gần 100 người ở nhiều tỉnh thành vay số tiền hơn 4 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.