Nghi ngờ lô hàng có gian lận vì có sự mâu thuẫn giữa trọng lượng và số lượng hàng hóa, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo cục Hải quan thành phố về tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng điện lạnh nhập khẩu; Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo đội Thủ tục phối hợp với Tổ kiểm soát thực hiện kiểm tra toàn bộ lô hàng.
Ngày 10-8-2010, với sự chứng kiến của đại diện chủ hàng, các kiểm hóa viên Nguyễn Thị Minh Ngọc, Đỗ Thị Thắng và Kiểm soát viên Phạm Việt Đoàn đã mở lô hàng ra kiểm tra, kết quả có tất cả 630 bộ máy lạnh hiệu Pananext 9.000 BTU, so với khai báo thừa 220 bộ, số thuế phải nộp thêm gần 200 triệu đồng.
Như vậy, Công ty Kiệt Nhi đã có hành vi khai báo hải quan sai so với thực tế về số lượng hàng hóa, ngoài ra 220 bộ máy lạnh thừa so với khai báo còn phải có giấy phép của Bộ Công thương mới được nhập khẩu. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lái đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ hàng hóa để xử lý theo quy định./.