Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Huỳnh Thị Thanh H. hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Bản thân bà H. đã thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng với mục đích tìm cổ đông góp vốn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với Huỳnh Thị Thanh H.
Cụ thể, thông qua các mối quan hệ, năm 2017, H. quen biết với bà M. (trú tại Đà Nẵng). Năm 2018, H. giới thiệu với bà M. là mình đang sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ, hiện đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án bất động sản này.
Sau những lời ngon ngọt của H., bà M. tin tưởng nên từ năm 2018 - 2020, bà M. đã giao hơn 54 tỷ đồng để góp vốn cùng H. thực hiện dự án. Tuy nhiên, thực tế tại thời điểm ký Hợp đồng góp vốn, H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên.
Cũng thời điểm đó, H. cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ phương án kiến trúc dự án mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.
Sau khi nhận tiền từ bà M., Huỳnh Thị Thanh H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất đường Lê Đức Thọ nhưng ngay sau đó đã chuyển nhượng cho người khác; đối với 3 lô đất còn lại, H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực.
Quá trình thực hiện các thủ tục, H. cũng không thông báo cho bà M. biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất trên để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng của bà M. đã góp để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng xác định hành vi của Huỳnh Thị Thanh H. đủ yếu tố cấu thành tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, nên quyết định tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với H. để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.