Một trong những nạn nhân trong vụ việc là chị Tr.T.Th. (SN 1980, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Theo nội dung đơn tố cáo gửi cơ quan công an, chị Th. trình bày: “Là một tiểu thương buôn bán nhỏ, ngoại hình ưa nhìn, thích giải trí trên mạng xã hội facebook… Với vốn tiếng giao tiếp Anh lưu loát, ngoài việc phục vụ kinh doanh, tôi còn dùng facebook để kết bạn, giao lưu và mở rộng việc kinh doanh hàng online”.
Trong số kết nối bạn bè của Th., có không ít là khách hàng người nước ngoài. Tháng 2/2014, một “nick name” xưng tên Donald Jack, làm kỹ sư, ngụ ở bang Texas (Mỹ) đã kết bạn xin được làm quen với Th. Người đàn ông tên Donald Jack này tự giới thiệu: 47 tuổi, thu nhập ổn định, độc thân từ 4 năm nay, hiện đang sống cùng con gái 12 tuổi.
Sau nhiều lần thăm hỏi, biết chị Th. cũng đang chung cảnh ngộ như mình nên Donald Jack muốn “chia sẻ” cuộc sống cùng chị trong thời gian tới. Donald Jack nói nếu chị Th. đồng ý, y sẽ bay qua Việt Nam ra mắt gia đình chị, sau đó tiến hành cưới hỏi và lo thủ tục đưa mẹ con chị Th. qua Mỹ.
Chưa hết, sau đó Donald Jack muốn gửi quà sính lễ từ Mỹ về Việt Nam là một thùng hàng mỹ phẩm, áo quần và nhiều tư trang cùng ngoại tệ... Giữa tháng 4/2014, chị Th. bất ngờ nhận được cuộc gọi của một phụ nữ xưng là nhân viên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) thông báo chị T. có một thùng bưu kiện do ông Donald Jack gửi từ Mỹ về.
Tuy nhiên, để thông quan kiện hàng, chị T. phải đóng thuế 30 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng của “cán bộ hải quan” mang tên Võ Thị Xuân Lan. Thắc mắc về số tiền đóng phí, Th. gọi cho Donald để xác minh thì được ông ta khẳng định cứ làm theo quy định ký gửi hàng từ nước ngoài về như vậy.
Tiền đã gởi, những ngày sau đó chị Th. thấp thỏm đợi quà về thì tiếp tục nhận được cuộc gọi của “cán bộ hải quan” tên Võ Thị Xuân Lan hôm trước báo do kiểm tra bưu kiện, số ngoại tệ chị Th. nhận lên đến cả triệu USD nên tiền cước phí cũng cao hơn rất nhiều.
Vì cả tin nên chị Th. đi vay mượn hơn 100 triệu đồng để chuyển khoản cho “cán bộ hải quan”. Tiền đã chuyển nhưng chờ dài cổ không thấy quà đâu, điện thoại của Donald Jack và nữ “cán bộ hải quan” đều ngoài vùng phủ sóng. Còn nick facebook của “người tình” cũng bị khóa nên chị Th. mới “bật ngửa” là mình đã bị lừa.
Qua nội dung đơn thư của chị Th., lực lượng Công an Đà Nẵng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thì được biết ở nhiều địa phương khác như Đồng Tháp, Hà Nội, TPHCM... có rất nhiều nạn nhân bị Donald Jack và đồng bọn lừa với thủ đoạn tương tự với số tiền khoảng 700 triệu đồng. Các nạn nhân này cũng đã làm đơn tố cáo Donald Jack và chủ nhân số tài khoản mang tên Võ Thị Xuân Lan.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian tổ chức điều tra, Cơ quan công an xác định người sử dụng tài khoản trên đang ở Campuchia. Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng nước bạn để trích xuất camera và phối hợp với Cục quản lý xuất nhập cảnh khu vực phía Nam Việt Nam, chân dung Võ Thị Xuân Lan đã được phác thảo đầy đủ.
Theo đó, đối tượng Võ Thị Xuân Lan hiện đăng ký hộ khẩu tại đường Bà Hom (phường 13, quận 6, TPHCM). Đối tượng có quen biết với Donald Jack qua mạng và thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người.
Sau khi đã có đầy đủ thông tin về đối tượng, Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Võ Thị Xuân Lan. Ngày 12/9/2015, Phòng PC46 Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đề xuất, cho phát lệnh truy nã quốc tế đối với Lan về hành vi lừa đảo.