Theo đó, tại biệt thự 113/3 đường Nguyễn Văn Hưởng, công an bắt quả tang 27 đối tượng (22 nam, 5 nữ), đang sử dụng các thiết bị công nghệ cao như Voice IP, bộ đàm, internet… để gọi cho những người đang sống ở Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á để lừa đảo tài chính. Tại biệt thự F13 Khu biệt thự Thảo Điền 1, công an bắt quả tang 19 nam và 4 nữ cũng đang dùng công nghệ cao tương tự để thực hiện hàng loạt phi vụ lừa đảo.
Ngay sau đó, công an bắt tiếp một trong những đối tượng cầm đầu khi người này đang gọi xe taxi định tẩu thoát. Tại hiện trường, số lượng tang vật bị thu giữ gồm: 21 laptop, 18 modem dùng kết nối internet, 58 voice IP, 77 điện thoại bàn, 25 ĐTDĐ các loại, 77,8 triệu đồng, hơn 6.000USD, 127.400 Nhân dân tệ, trên 200 “kịch bản” bản thảo kế hoạch được băng nhóm này xây dựng nằm thực hiện các cuộc lừa đảo.
Tin ban đầu cho biết, băng nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, từng gây ít nhất 200 vụ lừa đảo nhằm vào người Trung Quốc sinh sống ở một số thành phố lớn tại quốc gia này và một số nước Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia…