Trước đó, ngày 18/9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Trần Thị Kim Chi (SN 1974) - Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương; Lê Vương Hoàng (SN 1981) - Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương; Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982) - Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do liên quan tới vụ nhiều sổ tiết kiệm "bốc hơi' sau 5 năm gửi tại chi nhánh OceanBank Hải Phòng.
Theo thông tin ban đầu, vào cuối tháng 8/2017, bà Chi cùng 2 thuộc cấp kể trên được xác định đã vắng mặt tại nhiệm sở và nơi cư trú. Sau đó, hàng chục khách hàng mang sổ tiết kiệm tới chi nhánh OceanBank Hải Phòng rút tiền đã bàng hoàng nhận được câu trả lời số tiền gửi không có trong hệ thống của ngân hàng này. Theo thống kê của gần 20 khách hàng số tiền trong sổ tiết kiệm của họ lên tới hơn 400 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trần Thị Kim Chi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh OceanBank Hải Phòng để điều tra làm rõ.