Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Diệp (tên thường gọi là Trâm, SN 1983), Phạm Thị Kim Loan (SN 2003, quê Bình Dương), Phạm Văn Khánh Phi (SN 2006), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2003), Lê Thị Mỹ Tiên (SN 2007) và Trần Thị Diễm Hương (SN 2002, cùng ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là nhóm giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân mời vay vốn để chiếm đoạt tiền do Diệp cầm đầu.
Lê Ngọc Diệp tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.
Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của các nạn nhân về việc bị nhóm đối tượng xưng là nhân viên ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn chào mời các gói vay tín dụng từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng rồi “vẽ” ra các chi phí làm hồ sơ, phí bảo hiểm… để chiếm đoạt.
Sau thời gian điều tra, khuya 15/9, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị liên quan ập vào kiểm tra căn hộ trên đường số 12, khu dân cư Phong Phú 4 và bắt giữ Loan.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại bàn, nhiều hồ sơ tài liệu, hợp đồng vay vốn, danh sách thông tin cá nhân của các khách hàng ở nhiều tỉnh, thành.
Làm việc với công an, Loan khai nhận cùng một số người khác được một phụ nữ tên Trâm thuê làm việc. Nhiệm vụ của nhóm này là sử dụng dữ liệu khách hàng, kịch bản do Trâm chuẩn bị trước để liên hệ với những người có nhu cầu vay vốn, gọi điện tư vấn. Sau đó, nhóm này yêu cầu người vay chuyển khoản tiền bảo hiểm, phí làm hồ sơ… để được giải ngân khoản vay rồi chiếm đoạt.
Từ lời khai của Loan, cảnh sát xác định “nữ quái” tên Trâm là Diệp và nhanh chóng bắt giữ. Tại cơ quan công an, Diệp khai nhận do không có tiền tiêu xài nên lấy danh sách thông tin khách hàng vay vốn của ngân hàng, công ty tài chính trong nhóm trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.
Để thực hiện hành vi, Diệp mua 7 điện thoại bàn, 2 điện thoại di động, đăng ký hòa mạng 7 số thuê bao, chuẩn bị kịch bản cho các nhân viên thực hiện lừa đảo và thuê căn hộ chung cư Lovera Visra Khang Điền (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) để hoạt động.
Đầu tháng 8, Diệp trả căn hộ này rồi lập “đại bản doanh” tại căn hộ trên đường số 12 nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Hằng ngày, Diệp chỉ đạo nhóm nhân viên dựa trên kịch bản có sẵn, số điện thoại trong danh sách khách hàng rồi giả danh là nhân viên ngân hàng liên hệ đến người có nhu cầu vay vốn.
Nếu người dân đồng ý vay tiền, Loan sẽ đóng vai “cán bộ thẩm định”, gọi điện cho khách hàng thông báo hồ sơ đã được duyệt và cho số tài khoản để nạn nhân đóng phí làm hồ sơ, bảo hiểm.
Từ trái qua, Hương, Nghĩa và Loan. Ảnh: C.A.
Trường hợp khách hàng không có tải khoản ngân hàng, Loan hướng dẫn khách hàng chuyển tiền qua bưu điện, hệ thống Điện Máy Xanh. Do bưu điện yêu cầu phải có hàng hóa thì mới cho thu tiền hộ nên Diệp mua các đồ gia dụng như tai nghe điện thoại, bình siêu tốc… đem về nhà đóng gói, dán thông tin khách hàng rồi nhờ người thân đem ra bưu điện gửi đi với hình thức thu tiền hộ (COD), khách hàng không được xem hàng khi nhận hàng.
Khi khách hàng nhận hàng và trả tiền thu hộ, Diệp sai nhân viên đến bưu điện lấy tiền mặt đem về cho mình. Nếu có người khiếu nại không được nhận tiền vay, các đối tượng vẽ ra nhiều lý do để hứa hẹn và cắt liên lạc.
Bước đầu, cơ quan công an xác định có hơn 100 người trên cả nước bị nhóm này lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.