Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Văn phòng dự án Bắc Giang (địa chỉ ở Chung cư Green City, đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang).
Đồng thời, Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải Lý (SN 1974, trú xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội “Tham ô tài sản”.
Lực lượng chức năng thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Nguyễn Thị Hải Lý (ngoài cùng bên phải)
Cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2021 đến tháng 11/2021, Nguyễn Thị Hải Lý với vai trò là nhân viên Văn phòng dự án Bắc Giang thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ (địa chỉ trụ sở chính tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng tại dự án Green City. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Thị Hải Lý đã thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân số tiền khoảng 17 tỷ đồng.