Tối 20/6, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây “Mua bán trái phép hóa đơn”, có giá trị hàng nghìn tỷ đồng.
Bốn bị can, gồm: Nguyễn Thị Dung (SN 1956) trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Minh Điệp (SN 1972, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Minh Hằng (SN 1985) và Nguyễn Phương Thảo (SN 1981, cùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Theo Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Hưng Yên, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện Nguyễn Thị Dung đã mua hơn 20 doanh nghiệp “ma” từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống.
Bị can Nguyễn Thị Dung tại cơ quan công an.
Từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm doanh nghiệp ma này đã xuất hơn 5.500 hóa đơn với tổng số tiền bao gồm thuế VAT khoảng 2.200 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua, sử dụng hóa đơn trái phép, gây thất thu thuế cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Dung và các đối tượng liên quan, cảnh sát thu giữ nhiều con dấu công ty, dấu chức năng, dấu chữ ký và nhiều tài liệu khác.
Vụ việc đang được Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Hưng Yên mở rộng điều tra, làm rõ.