TPO - Ngày 17/3, Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị này vừa hoàn thành việc thu hồi hơn 135,2 tỷ đồng do Ngô Văn Phát (tức Phát dầu) thu lợi bất chính trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”.
TPO - Sử dụng CMND giả, Trang và đồng bọn thành lập 41 công ty "ma" để mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên địa bàn 52 tỉnh, thành với tổng giá trị hơn 4.300 tỷ đồng.
TP - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc “can thiệp” việc trồng cây xanh để một số đối tượng lợi dụng nâng khống giá cây, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 34,7 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 4 ông Nguyễn Đức Chung bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
TPO - Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây điều hành hơn 20 doanh nghiệp "ma" xuất hơn 5.500 hóa đơn, với tổng giá trị lên tới 2.200 tỷ đồng.
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đình Đương - cựu Chi Cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải.
TPO - Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lê Tuấn Dũng (SN 1958, nguyên phó tổng biên tập một tạp chí) về hành vi lừa đảo 'chạy án' cho một số bị can trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại địa phương này.
TPO - Cục Thuế TP Hải Phòng vừa yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty do Trương Xuân Đước và đồng phạm điều hành cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan để phục vụ điều tra vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn...".
TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khám xét nơi ở, bắt giữ ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) để làm rõ hành vi "Nhận hối lộ", liên quan vụ án "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn".
TPO - Cục thi hành án dân sự TP Hải Phòng vẫn đang kê biên tòa lâu đài tráng lệ trị giá hàng trăm tỷ đồng của đại gia Phát "dầu" để đảm bảo thi hành án hơn 72,2 tỷ đồng còn lại trong vụ án "Mua bán trái phép hoá đơn" mà đại gia này cầm đầu.
TPO - Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.