Ngày 19/6 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ án thất thoát 800 tỷ đồng vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25/6 với HĐXX gồm 3 thẩm phán do ông Nguyễn Vinh Quang giữ vai trò chủ tọa. Ngoài ra, có 14 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
Trước đó, ngày 29/3, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV PVN án 18 năm tù, bồi thường 800 tỷ đồng về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó TGĐ PVN nhận 30 tháng tù; Vũ Khánh Trường - nguyên thành viên HĐTV PVN lĩnh 5 năm tù; Nguyễn Thanh Liêm - nguyên thành viên HĐTV PVN nhận 20 tháng cải tạo không giam giữ; Phan Đình Đức - nguyên thành viên HĐTV PVN nhận 15 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Thành viên HĐTV PVN nhận 22 tháng tù.
Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN nhận 7 năm tù về tội “Cố ý làm trái…” và 16 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt 23 năm tù.
Theo án sơ thẩm, từ năm 2008 – 2011, do không được thành lập ngân hàng Hồng Việt, bị cáo Đinh La Thăng và 6 đồng phạm đã chủ trương thực hiện góp 800 tỷ đồng của PVN vào OceanBank qua 3 đợt nhằm liên tục nắm giữ 20% vốn điều lệ của ngân hàng này.
Việc góp vốn trên đã vi phạm quy chế làm việc của PVN, Luật các tổ chức tín dụng… dẫn đến việc PVN mất toàn bộ 800 tỷ đồng khi OceanBank thua lỗ, bị mua lại 0 đồng.
Ngoài ra, khi PVN góp 20% vào OJB, Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó TGĐ PVN được cử làm TGĐ OceanBank. Ông Sơn đề nghị và được Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch OceanBank đồng ý chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho khách hàng.
Vì vậy, trong giai đoạn 2009 – 2013, ông Sơn đã chuyển cho Ninh Văn Quỳnh 180 tỷ đồng để ông Quỳnh giúp đỡ, tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo PVN gửi tiền vào OceanBank. Tuy nhiên, bị cáo Quỳnh khẳng định chỉ nhận 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn.
Sau phiên sơ thẩm, ông Đinh La Thăng đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị xem xét lại cả về tội danh, hình phạt và trách nhiệm dân sự cho bản thân. Theo bị cáo Thăng, án sơ thẩm đã không xem xét đến bối cảnh PVN quyết định đầu tư vào OceanBank nhằm giải quyết hệ lụy ngân hàng Hồng Việt.
Ngoài ra việc Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc OceanBank là nguyên nhân dẫn tới việc PVN bị thiệt hại 800 tỷ đồng nhưng việc này không được án sơ thẩm xem xét. Bị cáo Thăng cũng cho rằng mình đã rời PVN từ tháng 8/2011 nên không thể chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra với PVN ở thời gian sau.
Tiếp đến, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (án tử hình vụ OceanBank) mong tòa cấp phúc thẩm cho được miễn trách nhiệm dân sự bồi thường 15 tỷ đồng cho PVN. Ông Sơn còn đề nghị tòa chấp nhận lời khai của mình, buộc bị cáo Ninh Văn Quỳnh phải chịu trách nhiệm về 180 tỷ đồng ông đã chuyển cho bị cáo Quỳnh để chăm sóc khách hàng, không phải chỉ 20 tỷ đồng như ông Quỳnh khai.
Các bị cáo Phan Đình Đức, Ninh Văn Quỳnh, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Thanh Liêm cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt…