Như Tiền Phong đã đưa tin, Cục CSHS – Bộ Công an vừa triệt phá đường đây đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức game đổi thưởng Tài Xỉu, Lô đề, Tiến lên miền nam, Poker, Bắn cá…với tổng số tiền 20 nghìn tỷ đồng do Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996), đều trú tại Hà Nội cầm đầu.
Khám xét nơi ở và “hang ổ” của các đối tượng, CQĐT thu giữ 2 ô tô hạng sang, 36 điện thoại di đông; 6 máy tính, nhiều thẻ ATM và 220 triệu đồng tiền mặt đông thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng có dấu hiệu giao dịch cờ bạc…
Nguyễn Thị Hương Ly và tang vật vụ án
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hương Ly và các đối tượng khai nhận để tham gia cá cược người chơi phải đăng ký lập tài khoản game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.
Do đó, thời gian đầu Ly là người đứng tên đăng ký tài khoản đại lý game với tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng.
Sau đó, Ly sử dụng tài khoản đứng tên người khác mở tại khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc đồng thời giao cho các “chân rết” quản lý sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch mua, bán điểm game.
Đến tháng 4/2020, Ly mở rộng thị trường mua bán điểm game bằng cách cùng đồng bọn bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để thuê địa điểm làm đại lý thứ cấp cho mình.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến nay tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc và game cờ bạc này khoảng 20 nghìn tỷ đồng.
Khai nhận hành vi phạm tội của mình, các con bạc cho biết đã lập tài khoản thành viên trên game để cá cược tài – xỉu và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các tài khoản đại diện cho đại lý của Mạnh và Ly. Trung bình mỗi lần tham gia đánh bạc, các đối tượng thường nạp vào tài khoản ít nhất 5 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, mặc dù không nghề nghiệp ổn định nhưng sau một thời gian điều hành đường dây cờ bạc trực tuyến nghìn tỷ, Nguyễn Thị Hương Ly đã mua nhà, xe ô tô hạng sang và có cuộc sống sang chảnh khi thường đi du lịch nước ngoài trong khi đó có con bạc khuynh gia bại sản, bán nhà trả nợ vì số tiền thua cá cược lên tới vài tỷ đồng.