> Lập hồ sơ giả vay vốn 1.000 tỷ đồng
> Cán bộ phường xác nhận hồ sơ khống, nhà nước mất 1,2 tỷ đồng
Theo tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến 7-2011, Diệp đã ký 4 hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đông Á và Ngân hàng Ngoại thương (đều tại chi nhánh Thái Bình) để vay vốn kinh doanh. Để được giải ngân số tiền vay, Diệp đã ký hợp đồng mua bán hàng hóa khống với Cty TNHH Gia Phong (trụ sở tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình).
Cty Gia Phong đã xuất 14 tờ hóa đơn khống cho Diệp để đưa vào hồ sơ vay vốn. Trên cơ sở đó, các ngân hàng đã giải ngân cho Diệp vay khoảng 11 tỷ đồng song Diệp không sử dụng số tiền này đúng như hợp đồng mà dùng để đáo nợ các khoản vay khác.
Theo một số người dân địa phương, ngoài vay ngân hàng, Diệp còn huy động vốn từ nhiều cá nhân, đơn vị khác tại Thái Bình với lãi suất cao. Liên quan vụ việc, ngày 8-8, bà Trần Thị V., Giám đốc Cty TNHH Gia Phong đã tử vong, theo tin ban đầu có thể do bà V. tự tử.