Ngày 20/4, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố bị can Trần Thị Thủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra của công an, tháng 1/2021, công ty bất động sản nói trên không được chủ sở hữu ủy quyền hoặc cho phép môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng và nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T.
Đến hạn hợp đồng, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Thủy giải thích do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng cho người khác. Đồng thời, cam kết trả lại 330 triệu đồng cho bà T., kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc.
Trần Thị Thủy Ảnh Công an cung cấp
Ngoài ra, Trần Thị Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh (thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,3 tỷ đồng. Trần Thị Thuỷ nhận đặt cọc của bà H. 615 triệu đồng. Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người biết thông tin về Trần Thị Thủy vui lòng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.