Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã chiếm đoạt trên 100 triệu đồng của những vị khách có sở thích mua hàng online…
“Khổ chủ” bị làm giả trang Facebook kinh doanh online là chị Trịnh Thu Huyền ở phố Hàng Bông, Hà Nội. Chị Huyền lập trang Facebook mang tên Trịnh Thu Huyền (Mai Thảo Bông) chuyên kinh doanh túi xách cao cấp trên mạng. Shop online của chị Huyền có uy tín, được nhiều khách hàng tín nhiệm.
Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, chị Huyền sử dụng nhiều hình thức thanh toán như thanh toán tiền mặt tại cửa hàng (phố Hàng Bông, Hà Nội), giao hàng trực tiếp tại nhà và thu tiền, thanh toán qua ngân hàng bằng tài khoản mang tên chị Huyền. Việc bán hàng đang suôn sẻ thì đột nhiên đầu năm 2015, chị Huyền nhận được phản ánh của khách hàng về việc có một trang Facebook bán túi cũng mang tên Trịnh Thu Huyền liên lạc, trao đổi giao dịch và đề nghị chuyển tiền đặt cọc, sau đó không giao hàng.
Trang Facebook giả mạo này có hình thức giống y chang trang Facebook chính thức của chị Huyền nên các khách hàng đã chuyển tiền theo yêu cầu mà không nghi ngờ gì. Trước dấu hiệu lừa đảo trên, chị Huyền đã có đơn trình báo Phòng PC50 - Công an Hà Nội đề nghị làm rõ kẻ giả mạo, chiếm đoạt tiền.
Một trong số nạn nhân của shop online giả mạo là chị Bùi Mai Trang ở quận Hai Bà Trưng cho biết, chị cùng với người chị họ là Vũ Diệu Huyền là khách hàng của shop online Trịnh Thu Huyền (Mai Thảo Bông). Hai người từng nhiều lần giao dịch nên có chat inbox nhóm với chị Trịnh Thu Huyền để trao đổi việc mua hàng.
Trưa ngày 13/1/2015, qua chat nhóm, chị Vũ Diệu Huyền đề nghị chị Trang chuyển số tiền 37 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đinh Văn Vinh ở Ngân hàng Vietcombank để mua một chiếc túi theo yêu cầu của chủ shop. Đến sáng hôm sau (14/1), không nhận được hàng, chị Trang và chị Vũ Diệu Huyền gọi điện đến shop Mai Thảo Bông hỏi mới biết đã bị lừa. Số tài khoản mà các chị đã chuyển 37 triệu đồng không phải tài khoản giao dịch chính thức của shop online.
Tương tự như vậy, ngày 17/3 vừa qua, chị Vũ Thị Hằng ở TP HCM chuyển 25 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thanh Tùng để mua túi xách trên trang Facebook Trịnh Thu Huyền. Chuyển tiền xong, chị Hằng liên lạc với shop mới biết đã bị lừa…
Sau khi nhận thông tin trình báo từ những người bị hại, Đội 3 Phòng PC50 Công an TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc, truy tìm kẻ làm giả trang Facebook của chị Trịnh Thu Huyền nhằm mục đích lừa đảo. Phối hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 26/3, Phòng PC50 cùng Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Đức Anh (21 tuổi), Nguyễn Thế Dũng (22 tuổi) cùng ở thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình và Nguyễn Thị Nguyệt (18 tuổi) ở Tam Điệp, Ninh Bình.
Chủ mưu trong ổ nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đức Anh. Học hết lớp 12, không nghề nghiệp, sa đà vào thói ăn chơi của những thanh niên mới lớn, từ đầu tháng 11/2014, Đức Anh cùng Nguyễn Thế Dũng lên mạng Internet tìm hiểu những chiêu trò lừa đảo, kiếm tiền ăn tiêu.
Phát hiện shop online Trịnh Thu Huyền (Mai Thảo Bông) kinh doanh túi xách cao cấp có uy tín, có số lượng hàng chục nghìn khách hàng kết bạn, Đức Anh và Dũng quyết định lập một trang Facebook giả mang tên Trịnh Thu Huyền để lừa đảo khách hàng. Các đối tượng sao chép toàn bộ thông tin trên trang Facebook thật như hình ảnh, địa chỉ cửa hàng, các bài viết… rồi kết bạn với khách hàng thường xuyên có nhu cầu mua túi xách trong danh sách bạn bè của trang Facebook thật.
Chúng nghiên cứu rất kỹ cách thức bán hàng, giọng điệu comment giao dịch của chị Huyền - chủ trang Facebook thật để chat với khách hàng trên trang Facebook giả. Đức Anh và Dũng sử dụng 4 tài khoản mượn của bạn bè (trong đó có tài khoản của Nguyễn Thị Nguyệt - bạn gái Đức Anh) để khách hàng mua túi chuyển tiền, sau đó rút ra chiếm đoạt.
Bước đầu Cơ quan Công an xác định từ tháng 11/2014 đến khi bị bắt, Đức Anh và Dũng đã lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng của khách hàng có nhu cầu mua túi xách. Tại Cơ quan Công an, Đức Anh khai nhận đã dùng tiền chiếm đoạt được mua một xe máy Dream, còn lại bao bạn bè ăn chơi, "đập đá" hết.
Các đối tượng: Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Thị Nguyệt tại cơ quan Công an.
Theo Đại úy Vũ Việt Anh, Đội trưởng Đội 3 Phòng PC50 - Công an Hà Nội, ngoài thủ đoạn lập trang Facebook giả shop online mang tên Trịnh Thu Huyền (Mai Thảo Bông) lừa bán hàng, đối tượng Nguyễn Đức Anh còn vào trang Facebook chính thức này tìm danh sách khách hàng thường xuyên đặt mua hàng, thông qua comment của họ để lại trên trang. Sau khi tìm ra những khách hàng thân thiết, Đức Anh dùng nick Facebook giả mang tên "Trịnh Thu Huyền" chủ động chat inbox với họ, gạ gẫm mua hàng với lý do "chỉ còn số lượng rất ít hoặc giảm giá đặc biệt, số lượng có hạn", yêu cầu người mua gửi tiền sớm để đặt cọc giữ hàng, hoặc mua sớm không hết hàng.
Ngoài ra, Đức Anh còn "nghiên cứu" trang Facebook của những khách hàng nhiều tiền, thường xuyên mua hàng để tìm hiểu mối quan hệ của họ, sau đó lập trang Facebook giả những người này (cũng với thủ đoạn sao chép hình ảnh, bài đăng trên trang chính thức) để chat, hỏi vay tiền của người thân, bạn bè cùng sở thích mua hàng online.
Như trường hợp anh Chu Ngọc Đ. có vợ là chị Nguyễn Thùy D., một khách hàng thân thiết, hay đặt mua túi xách của shop Trịnh Thu Huyền. Phát hiện anh Đ rất chiều chuộng vợ, nhiều lần giao dịch với shop để mua túi tặng vợ, Đức Anh đã làm giả trang facebook của chị Nguyễn Thùy D..
Ngày 3/3, Đức Anh sử dụng trang Facebook giả chị Nguyễn Thùy D. tag Facebook của anh Đ vào trang Facebook bán túi mang tên "Trịnh Thu Huyền" để anh Đ nhìn thấy mẫu chiếc túi trị giá 35 triệu đồng. Sau đó, Đức Anh dùng Facebook giả chị Nguyễn Thùy D. nhắn anh Đ. chuyển số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản của shop online để đặt cọc. Đang dự cuộc họp ở cơ quan nên anh Đ. không tiện gọi điện thoại lại cho vợ mà chuyển ngay tiền vào số tài khoản chị Nguyễn Thị D. nhắn trên Facebook. Họp xong, anh D. vui mừng gọi điện thoại cho vợ nói chuyện về việc mua chiếc túi làm quà tặng vợ nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8-3, mới biết đã bị lừa.
Đại úy Vũ Việt Anh cảnh báo đây là một hình thức lừa đảo mới xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, nhằm vào các shop kinh doanh online có uy tín. Các trang Facebook giả sao chép hình ảnh, thông tin từ các trang Facebook thật, sử dụng nick cũng giống hệt nên chỉ căn cứ vào giao diện hiện trên màn hình, các khách hàng không phân biệt được thật - giả.
Mặt khác, các đối tượng có sự tìm hiểu rất kỹ thông tin đăng tải công khai trên các trang bán hàng qua mạng, học hỏi cách thức, ngôn ngữ trò chuyện để tạo niềm tin cho khách hàng. Quái chiêu hơn, một số đối tượng còn đóng giả là khách mua hàng trên các trang kinh doanh online. Lấy lý do ở xa, sợ bị lừa, đối tượng yêu cầu chủ shop online gửi hình ảnh chứng minh nhân dân, hộ chiếu của họ để làm tin trước khi chuyển tiền. Sau đó, đối tượng lập trang Facebook giả, gạ gẫm bán hàng giá rẻ và dùng hình ảnh chứng minh nhân dân, hộ chiếu của "khổ chủ" gửi cho khách hàng để tạo niềm tin.
Cơ quan Công an khuyến cáo, những người hay mua bán hàng qua mạng cần cảnh giác trước chiêu lừa đảo mới xuất hiện này. Trước khi thực hiện chuyển tiền, cần gọi điện thoại cho người bán hàng để xác minh lại giao dịch. Nếu không có điều kiện đến cửa hàng thì chọn phương thức thanh toán trả tiền khi giao hàng để tránh bị lừa đảo.