Trước đó, ngày 8/11, ông Lý Thích Kiến (50 tuổi, trú số 33 Trang Tử, P.14, Q.5) đến công an P.14 trình báo, vào 15h30 cùng ngày, khi đang ở nhà ông nhận cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là “Đại tá Phạm Văn Hùng” làm việc tại Bộ công an. Ông Hùng nói ông Kiến có liên quan đến một vụ rửa tiền mà công an đang điều tra và yêu cầu ông chuyển toàn bộ số tiền đang có vào tài khoản 060072553211 để kiểm tra nguồn gốc, nếu tiền "sạch" sẽ trả lại vào ngày 9/11.
Tin lời, ông Kiến đã chuyển khoản 2 lần với tổng số tiền là 1,29 tỷ đồng (lần 1 là 290 triệu đồng, lần 2 là 1 tỷ đồng) tại Phòng giao dịch Kim Biên, Chi nhánh Bình Tây, Ngân hàng Sacombank (Q.5).
Đến 11h00 ngày 9/11, người đàn ông trên gọi điện thoại cho ông Kiến nói đã kiểm tra xong số tiền 290 triệu đồng là "sạch", còn 1 tỷ đồng thì chưa kiểm tra xong và hẹn ngày 11/11 sẽ báo lại.
Đến sáng ngày 11/11, ông Kiến không thấy "đại tá" gọi lại nên đã báo cho Ngân hàng Sacombank thì được nhân viên ngân hàng cho biết số tiền trên đã được chuyển ra nước ngoài. Sau đó ông Kiến đến công an trình báo. Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ.
Theo Tri Thức