Trước đó, Cty TNHH T.C. mở tờ khai điện tử làm thủ tục xuất khẩu lô hàng 54 tấn cao su tự nhiên trị giá trên 4,6 tỷ đồng (thuế xuất khẩu 0%). Qua kiểm tra thực tế, toàn bộ 2 conatiner là hơn 52 tấn đồng phế liệu (thuế xuất khẩu 22%), tức trốn thuế trên 1 tỷ đồng.
Tương tự, Cty TNHH XNK S.K.Q. khai báo xuất khẩu 19.000 tấn hàng sợi 100% cotton (thuế xuất khẩu 0%) với trị giá 87.329 USD. Kiểm tra thực tế, toàn bộ hàng cũng là đồng phế liệu phải chịu thuế xuất khẩu 22%, tức trốn thuế gần 400 triệu đồng.