Theo kết luận điều tra, ngày 1/8/2014, khi lưu thông qua huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, ô tô chở gỗ của Cty Hoàng Linh bị ông Lê Đức Hải cùng tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Viết Mùi, tài xế xe chở gỗ, đã xuất trình một bộ hồ sơ của hơn 19 m3 gỗ xẻ loại cẩm lai, nhưng thực tế kiểm tra có một số thanh gỗ không có trong hồ sơ, nên tổ công tác yêu cầu đưa xe về trụ sở Đội Kiểm lâm số 1 để xử lý.
Khi đại diện của Cty Hoàng Linh là ông Nguyễn Võ Nguyên tới trụ sở Đội Kiểm lâm số 1 làm việc, ông Hải gợi ý để anh Nguyên đưa tiền “bôi trơn”. Theo đó, anh Nguyên buộc phải đồng ý “chung chi” 100 triệu đồng (40 triệu đồng là tiền phạt, 60 triệu đồng là tiền “bồi dưỡng”) và thông báo cơ quan công an. Khi hai bên đang giao nhận tiền thì bị tổ công tác thuộc cơ quan CSĐT - Bộ Công an ập vào bắt quả tang. Biết đã bị phát hiện, ông Đức Hải giằng co, xô đẩy và chạy lên sảnh tầng 2, giấu 2 tập tiền vừa nhận vào gốc cây cảnh.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của 4 doanh nghiệp khác về hành vi nhũng nhiễu của một số cán bộ thuộc Đội Kiểm lâm số 1, nhưng không đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này. Ngoài đề nghị truy tố 2 bị can nêu trên, CQĐT đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành chính đối với 8 cán bộ khác thuộc Đội Kiểm lâm số 1, trong đó có Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng, Lê Nguyên Chất - cán bộ Pháp chế.