Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT – Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Lại Thị Phương Thảo (SN 1990, trú quận Hải An) để điều tra, làm rõ hành vi giả danh nhân viên ngân hàng để lừa chiếm đoạt 800 triệu đồng của người dân.
Tại cơ quan công an, Thảo khai từ năm 2017-2020, làm nhân viên Ngân hàng MBBank – Chi nhánh Nam Hải Phòng.
Sau khi nghỉ việc, Thảo không có công ăn việc làm ổn định, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau đó, Thảo giả danh nhân viên Ngân hàng MBBank, làm giả hồ vay vốn để lừa chiếm tiền của người có nhu cầu.
Lại Thị Phương Thảo tại cơ quan công an.
Qua các mối quan hệ, Thảo tư vấn và mời bà Vũ Thị X (SN 1955, trú quận Lê Chân) làm hồ sơ vay 20 tỷ đồng làm vốn tại Ngân hàng MBBank và được người phụ nữ này đồng ý.
Thảo chuẩn bị các giấy tờ giả như: Giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; Giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; Thông báo kết quả phê duyệt cho vay... Sau khi hoàn tất hồ sơ, tạo dựng được lòng tin, Thảo được bà Vũ Thị X đưa 800 triệu đồng. Cầm tiền, Thảo chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Công an quận Đồ Sơn cho biết, ngoài vụ án đang bị điều tra, trước đó, Thảo là bị cáo trong một vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khác và bị HĐXX sơ thẩm TAND TP Hải Phòng tuyên phạt 10 năm tù. Tuy nhiên đối tượng được tạm hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Công an quận Đồ Sơn đang mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.