Ngày 4/4, nguồn tin của PV cho hay, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND quận Ninh Kiều tham mưu cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều.
Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Thùy Dương (Công ty Thùy Dương) đầu tư. Công ty Thùy Dương có trụ sở tại số 95B1 Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Dự án do Công ty Thùy Dương đầu tư nằm tại đường Lê Lợi, một trong các vị trí "đất vàng" ở Cần Thơ. Ảnh: CK
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng dự án nói trên; chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện dự án nêu trên (nếu có), tham mưu UBND thành phố cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo đúng quy định.
Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, UBND quận Ninh Kiều theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát và phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ trên.
Công trình có hai dãy nhà xây dựng xong phần thô. Ảnh: CK
Trước đó, tại công văn gửi UBND TP Cần Thơ ngày 8/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank) về những hành vi có dấu hiệu làm giả giấy tờ có giá, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thùy Dương trong quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay tại ngân hàng này.
Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 8/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo về tội phạm của PVcombank.
Tuy nhiên, quá trình giải quyết tin báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nhận thấy, khi thực hiện dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Công ty Thùy Dương có những dấu hiệu sai phạm trong việc ký hợp đồng mua bán các sản phẩm của dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; nhận tiền thanh toán nhưng chưa xuất hóa đơn, chưa kê khai, nộp thuế.
Vị trí dự án nhìn từ cầu Nguyễn Trãi, dãy nhà nằm ngay sau khách sạn Mường Thanh Cần Thơ (tòa nhà bên phải). Ảnh: CK
Theo giải trình của Công ty Thùy Dương, do Sở TN&MT Cần Thơ chưa thực hiện thủ tục xác định số tiền phí sử dụng đất tại dự án nên Công ty Thùy Dương gặp khó khăn trong việc huy động vốn vay tại Ngân hàng PVcombank và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (xuất hóa đơn, kê khai thuế, ký hợp đồng công chứng...) để chuyển đổi chủ sở hữu đối với các sản phẩm của dự án.
Để đảm bảo chặt chẽ về pháp luật, căn cứ Điều 5, Điều 6 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ của Công ty Thùy Dương để kịp thời phát hiện, xử lý đối với những sai phạm (nếu có).