Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lực (51 tuổi, trú phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản quy định tại khoản 2, điều 176 Bộ luật Hình sự 2015.
Vào ngày 21/10/2023, ông N. V. A (38 tuổi, trú phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sử dụng ứng dụng smart banking của Ngân hàng BIDV đã chuyển nhầm 3 lần tiền đến tài khoản cá nhân của ông Nguyễn Tiến Lực với tổng số tiền 484 triệu đồng.
Đối tượng Nguyễn Tiến Lực tại cơ quan công an.
Sau đó, ông A. đã tìm cách liên hệ với ông Lực để nhận lại số tiền chuyển nhầm nhưng không được đáp trả. Đến ngày 24/10/2023, dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm nhưng ông Lực không liên hệ với ngân hàng hay chính quyền địa phương để trả lại mà dùng hết số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Ngày 25/3, ông A. nghi ngờ Nguyễn Tiến Lực cố tình chiếm đoạt số tiền trên nên đã đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ làm đơn tố giác về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.
Hiện tại, Công an thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.