Ngày 25/4, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa bắt giữ ba đối tượng gồm: Lê Văn Khánh (32 tuổi), Nguyễn Văn Thành (28 tuổi) và Lê Văn Hoàng (32 tuổi) cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ba đối tượng tại cơ quan công an
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào cuối tháng 2/2023, cả ba đối tượng này nảy sinh ý định cho người khác vay tiền với lãi suất cao nên rủ nhau vào Đắk Lắk hoạt động.
Ba đối tượng đã lập các trang facebook có tên “Cho góp ngày Buôn Ma Thuột” và “Họ góp Buôn Ma Thuột” để đăng thông tin cho vay tiền, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng.
Khi có người vay liên hệ, các đối tượng đến tận nơi kiểm tra nhà cửa và giữ giấy tờ tuỳ thân của người vay. Nhóm đối tượng này cho vay theo hai hình thức vay tiền góp và vay tiền đứng.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 4/2023, nhóm này đã cho khoảng 300 người vay với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 15.000 đồng đến 25.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương từ 365% đến 600%/năm.