Đại úy Nguyễn Minh Hoàn – Đội trưởng Đội 6 – Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó qua công tác nắm tình hình, đơn vị này phát hiện một nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng thẻ ngân hàng giả để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 2 đơn vị chấp nhận thẻ trên địa bàn Hà Nội.
Sau một thời gian điều tra, Đội 6 – PC50, Công an Hà Nội làm rõ: ngày 23/11, 3 đối tượng người Hàn Quốc nêu trên nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo các thiết bị làm giả thẻ ngân hàng với ý đồ chiếm đoạt tiền thông qua các máy POS (máy chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng).
Vốn là người thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để buôn bán mỹ phẩm nên Kim Seong Hyun đã nhanh chóng “bắt mối” được với một số đối tượng người Việt để tìm máy POS để quẹt thẻ giả, chiếm đoạt tiền chia nhau. Theo thỏa thuận, các đối tượng Hàn Quốc hứa chia tỷ lệ 50% số tiền chiếm đoạt được cho nhóm đối tượng người Việt.
Từ ngày 24 – 27/11, các đối tượng đã quẹt thẻ giả qua các giao dịch khống với giá trị trên 1 tỷ đồng và thành công hơn 300 triệu đồng.
Tại CQĐT bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua máy ghi thẻ và thông tin thẻ tín dụng ở khu vực chợ Trung Quốc tại tỉnh Ansan (Hàn Quốc).
Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ nhóm đối tượng người Việt liên quan.