Ảnh minh họa
Liên quan vụ án, CQĐT cũng bắt giam Trần Mạnh Hùng (SN 1974), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long (SN 1970), nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn...
Ba bị can trên liên quan tới vụ án buôn lậu dầu xảy ra tại Cty TNHH MTV dầu khí Đồng Tháp. Trước đó, CQĐT đã khởi tố 11 bị can để điều tra, trong đó có Đặng Thu Ngân - vợ của Đội trưởng Phạm Văn Khương (Tiền Phong đã thông tin).
Lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, bị can Nguyễn Thế Dũng (SN 1965, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV dầu khí Đồng Tháp) đã câu kết với một số đối tượng buôn lậu lượng lớn dầu trị giá hơn 8 triệu USD, gây thất thoát hơn 800 nghìn USD tiền thuế GTGT.
Cụ thể, từ tháng 2 - 4/2012, Dũng đã mở 2 tờ khai hàng hóa tạm nhập, tái xuất để tạm nhập hơn 13 triệu tấn dầu DO của Malaysia về Việt Nam. Sau đó, Dũng bán cho Trương Hữu Có (SN 1955, Giám đốc Cty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á) hơn 1 triệu tấn, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng (SN 1967, ở Quảng Ninh, bị can của vụ án) hơn 6.610 tấn dầu. Do không tiêu thụ được, nên bà Ngân nhờ Vi Văn Dũng “đẩy hàng” hộ.
Để hợp thức hóa số dầu bán ra nước ngoài, Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm đã sử dụng hợp đồng nguyên tắc, phụ lục hợp đồng mua bán dầu với pháp nhân giả là một Cty ở Vân Nam, Trung Quốc. Số dầu còn lại, các đối tượng vận chuyển về cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai) tiêu thụ trong nội địa.
CQĐT xác định, Phạm Văn Khương đã cùng vợ là Đặng Thu Ngân bàn bạc về việc mua bán dầu tạm nhập tái xuất với Nguyễn Thế Dũng tại cảng Vạn Gia (Quảng Ninh). Còn hai cựu cán bộ hải quan được phân công thực hiện giám sát việc sang mạn dầu song lại qua loa, đại khái, tiến hành kẹp chì hải quan, lập, ký biên bản niêm phong, giả chữ ký ở phần đại diện doanh nghiệp cho đủ thủ tục, tạo kẽ hở để các đối tượng buôn lậu...