Trong đó tại phiên xét xử ngày 19/5/2015, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, bà Lê Thị Kim Cúc đã tuyên bố chuyển hồ sơ về tòa án TPHCM vì tòa án tỉnh Kiên Giang không đủ thẩm quyền. Tại phiên xử, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại tranh luận gay gắt với vị đại diện Viện Kiểm sát (VKS) khi cho rằng hồ sơ vụ án đã thể hiện vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng; cơ quan điều tra bỏ lọt tội phạm…
Tuy nhiên đại diện VKS vẫn bảo lưu quan điểm và đề nghị tuyên phạt bị cáo Mai Thị Tuyết Linh 18-20 năm tù. Dự kiến chiều ngày 31/8 tòa tuyên án.
Theo hồ sơ vụ án, Mai Thị Tuyết Linh (SN 1985), ngụ tại đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Quận 7 (TPHCM), thiếu nợ bà Trần Thị Dung (SN 1966), ngụ tại phường Nhà Mát, Bạc Liêu, 2 tỷ đồng. Do không có khả năng trả nợ, Linh đã cắt đứt liên lạc với bà Dung. Cuối năm 2012, Dung tìm gặp được Linh và bày mưu cho Linh mua ruốc khô của ông Nguyễn Văn Sinh ở TX Hà Tiên, mục đích chiếm đoạt tài sản.
Nghe theo lời chỉ dẫn của Dung, Linh mua một sim điện thoại mới, xưng là Trang - Giám đốc Công ty Khánh Hòa Trung đóng tại TP Nha Trang để “làm ăn” với ông Sinh. Với sự chỉ bảo, hướng dẫn thủ đoạn gian dối của Dung, từ ngày 27/11/2012 đến 17/1/2013, Linh đã mua của ông Sinh tổng cộng 134.012kg ruốc khô với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.
Tuy nhiên Linh chỉ thanh toán cho ông Sinh hơn 2,4 tỷ đồng; chuyển khoản trả nợ cho bà Dung 1 tỷ đồng, sau đó tắt điện thoại không liên lạc với ông Sinh. Ngày 22/4/2014 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam Linh, tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
LS Nguyễn Đình Huề - Văn phòng Luật sư Đồng đội, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng có đủ căn cứ thể hiện bà Dung là người chủ mưu, lên kế hoạch và hướng dẫn Linh dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của ông Sinh.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang không khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Dung là bỏ sót người phạm tội, thể hiện sự không khách quan, toàn diện và đầy đủ trong khởi tố, điều tra, truy tố trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
LS Huề cũng cho rằng, vụ án đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Nhiều chứng cứ quan trọng đối với vụ án được thu thập trong quá trình điều tra, nhưng không đưa vào hồ sơ vụ án. Ví dụ như: Biên bản mở niêm phong BL 24, 25 cho thấy có 42 tài liệu đồ vật được thu giữ.
Nhưng tại trang 4 của bản cáo trạng liệt kê chỉ có 10 vật chứng được thu giữ. Tại tòa, bị cáo Linh khai đã nộp cho cơ quan điều tra tấm ảnh của ông Sinh mà bà Dung đã gửi cho Linh để nhận mặt ông Sinh nhưng vật chứng này cũng đã không thể hiện trong hồ sơ vụ án.
LS Huề đề nghị: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Dung là đồng phạm với Mai Thị Tuyết Linh; Đưa các chứng cứ, tài liệu quan trọng đối với vụ án đã được thu thập trong quá trình điều tra, truy tố vào hồ sơ vụ án.